苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：688048        证券简称：长光华芯       公告编号： 2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月29日(星期一) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年05月22日(星期一) 至05月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月29日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度、2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月29日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：闵大勇

　　董事会秘书：叶葆靖

　　财务总监：郭新刚

　　独立董事：王则斌

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月29日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月22日(星期一) 至05月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：0512-66896988转分机号8008

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州长光华芯光电技术股份有限公司

　　2023年5月20日

　　证券代码：688048        证券简称：长光华芯        公告编号：2023-019

　　苏州长光华芯光电技术股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2022年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

　　律师：王曦、黄操

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州长光华芯光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日