华夏银行股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600015        证券简称：华夏银行     公告编号：2023-25

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事17人，出席9人，王洪军董事、王一平董事、才智伟董事、关继发董事、马晓燕董事、邹立宾董事、曾北川董事、陈胜华独立董事因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席7人，邓康监事、郭田勇外部监事因公务未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书宋继清出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《华夏银行董事会2022年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《华夏银行监事会2022年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《华夏银行2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《华夏银行2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　公司2022年度累计可供分配的利润为1,097.90亿元，提取法定盈余公积金22.10亿元，提取一般准备15.87亿元，向优先股股东分配2022年度股息9.36亿元，向永续债投资者支付2022年度利息19.40亿元，按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红3.83元（含税），分配现金股利60.95亿元。2022年度利润分配后的未分配利润为970.22亿元。

　　5、 议案名称：《华夏银行2023年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于聘请2023年度会计师事务所及其报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度国内及国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括：2023年度审计、2023年中期审阅、2023年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过800万元。

　　7、 议案名称：《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权高级管理层办理上述债券发行事宜：

　　1.与金融债券发行相关授权

　　由高级管理层具体组织实施金融债券的发行，包括不限于根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据公司业务运行情况和市场状况具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行币种、发行方式、发行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象，择机发行。授权有效期自2023年5月19日起至2026年5月19日止。

　　2.金融债券存续期间相关授权

　　在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定、审批要求和发行条款等，办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

　　8、 议案名称：《华夏银行2022年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　截至2022年12月31日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

　　9、 议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

　　9.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2023年度日常关联交易额度421.4830亿元人民币。其中，授信类关联交易额度305亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度116.4830亿元人民币。

　　9.02、 议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2023年度日常关联交易额度561.9115亿元人民币。其中，授信类关联交易额度305亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度256.9115亿元人民币。

　　9.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2023年度日常关联交易额度732.2392亿元人民币。其中，授信类关联交易额度305亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度427.2392亿元人民币。

　　9.04、 议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2023年度日常关联交易额度261.6002亿元人民币。其中，授信类关联交易额度150亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度111.6002亿元人民币。

　　9.05、 议案名称：对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2023年度日常关联交易额度307.3816亿元人民币。其中，授信类关联交易额度75.70亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度231.6816亿元人民币。

　　9.06、 议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意核定华夏金融租赁有限公司2023年度日常关联交易额度221.6402亿元人民币。其中，授信类关联交易额度220亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度1.6402亿元人民币。

　　9.07、 议案名称：对华夏理财有限责任公司关联交易额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意核定华夏理财有限责任公司2023年度日常关联交易额度874.3002亿元人民币。其中，授信类关联交易额度100亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度774.3002亿元人民币。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议9项议案，均获得出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上表决通过。其中，《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》涉及关联股东首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南合和（集团）股份有限公司回避表决。

　　本次股东大会书面审阅了《关于华夏银行监事会对董事会及其成员2022年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行监事会及其成员2022年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行2022年度大股东评估的报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：邢冬梅、程静

　　2、 律师见证结论意见：

　　华夏银行股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

　　四、 上网公告文件

　　北京天达共和律师事务所关于华夏银行股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　五、 报备文件

　　华夏银行股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2023年5月20日