海南椰岛（集团）股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600238        证券简称：海南椰岛     公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,王晓晴董事长因公务未能出席本次会议，本次会议由段守奇董事主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席1人，王晓晴董事长、林伟董事、冯果董事因公务未能出席本次会议；李力独立董事、黄乐平独立董事、吕立彪独立董事、刘明志独立董事因个人安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总经理陈涛列席本次会议；副总经理兼董事会秘书杨鹏出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2022年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司2022年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于增选刘名升为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于增选郑晨霞为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，对涉及重大事项议案对持股5%以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，其中议案1至议案10经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过；议案11和议案12由于公司董事会空缺董事1名，而本次候选董事为2名，故本次增选董事采取差额选举方式举行，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过且得票较高的1名候选人当选，得票较低的候选人未能当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：张光、张为

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市康达（广州）律师事务所张光律师、张为律师现场见证本次会议。北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议