北京安博通科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688168        证券简称：安博通        公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事董强华先生因工作原因无法参会，已事前请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高级管理人员均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2023年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会会议议案8、11、13对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会议案10关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决，议案11关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：毛海龙、赵彤

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日