云赛智联股份有限公司 关于职工董事、监事选举结果的公告

　　证券代码:600602股票简称：云赛智联编号：临 2023-023

　　900901              云赛 B 股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届董事会和第十一届监事会任期已届满，为做好换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开第六届职工代表大会第二次全体会议，经职工代表民主选举，选举乔艳君女士为公司第十二届董事会职工董事，选举倪三花女士为公司第十二届监事会职工监事。上述职工董事和职工监事（简历附后）与公司2022年年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第十二届董事会和监事会。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十日

　　附件：简历

　　乔艳君，女，1977年1月出生，本科学历，硕士学位，曾任中共上海市委办公厅人事处科员，中共上海市委办公厅秘书处科员、副主任科员、主任科员、副调研员，云赛智联股份有限公司总经理助理、副总经理，本公司第十一届董事会职工董事。现任云赛智联股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，本公司第十二届董事会职工董事。

　　倪三花，女，1973年7月生，本科学历，政工师职称。曾任上海电子管厂技术员、团委书记；上海广电电子股份有限公司电器分公司人事主管、团委书记、宣传部副部长；上海广电液晶显示器有限公司人力资源部经理兼绩效培训课长；上海广电集团有限公司中央研究院党群工作部副部长（主持工作）；上海广电光电子有限公司党群工作部副部长（主持工作）；上海广电电子股份有限公司组织部副部长；上海仪电电子股份有限公司组织部副部长、综合事务部副经理；云赛智联股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副总经理，本公司第十届、第十一届监事会职工监事。现任云赛智联股份有限公司纪委副书记、工会副主席、本部党总支书记，本公司第十二届监事会职工监事。

　　证券代码：600602 900901     证券简称：云赛智联            公告编号：2023-020

　　云赛B股     

　　云赛智联股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱晓东先生因个人原因无法出席会议，委托监事景耀生先生代为出席会议；

　　3、 董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、 议案名称：公司2022年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、 议案名称：公司2022年度财务工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　5、 议案名称：公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　6、 议案名称：关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　8、 议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472,286,012股，回避表决。

　　该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　9、 议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　12、 议案名称：关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　13、 议案名称：关于预计2023年度对外捐赠额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　2名股东与1名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：徐国荣先生、夏阳女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码:600602             股票简称：云赛智联             编号：临 2023-021

　　900901                          云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十二届一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十二届一次会议书面通知于2023年5月12日发出，并于2023年5月19日下午在徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，监事朱晓东先生因个人原因无法出席会议，委托监事景耀生先生代为出席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司章程规定，经出席公司十二届一次董事会会议的全体董事讨论后，一致选举黄金刚先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年。

　　二、关于成立公司第十二届董事会四个专门委员会的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司第十二届董事会设立如下四个专门委员会：

　　1、战略委员会成员：黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林，主任：黄金刚。

　　2、审计与合规委员会成员：李远勤、董剑萍、乔艳君，主任：李远勤。

　　3、提名委员会成员：封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚，主任：封松林。

　　4、薪酬与考核委员会成员：董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青，主任：董剑萍。

　　三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案（逐项表决）；

　　1、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任翁峻青先生为公司总经理。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、根据总经理翁峻青先生提名，同意聘任乔艳君女士、赵海鸿先生为公司副总经理，聘任唐青女士为公司总会计师。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任张杏兴先生为公司第十二届董事会秘书。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任公司证券事务代表的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任胡慧洁女士为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十日

　　附件：简历：

　　黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记，本公司第九届、第十届、第十一届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司党委委员、副总裁，本公司第十二届董事会董事长。

　　翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电子股份有限公司总经理兼党委副书记，上海市第十四届人大代表，本公司第九届、第十届、第十一届董事会董事。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委书记，本公司第十二届董事会董事。

　　乔艳君，女，1977年1月出生，本科学历，硕士学位，曾任中共上海市委办公厅人事处科员，中共上海市委办公厅秘书处科员、副主任科员、主任科员、副调研员，云赛智联股份有限公司总经理助理、副总经理，本公司第十一届董事会职工董事。现任云赛智联股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，本公司第十二届董事会职工董事。

　　唐青，女，1973年5月出生,本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电光电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。

　　张杏兴，男，1967年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书。

　　赵海鸿，男，1971年5月出生，本科学历，曾任上海西门子移动通信有限公司手机事业部运营总监，上海广电（集团）销售公司SVA常务副总经理，英国维珍移动销售及运营总监，思科系统(中国）网络技术有限公司新业务发展经理、华东区渠道总监，上海泛欧通信技术有限公司总经理，微软（中国）有限公司高级渠道经理，上海仪电电子股份有限公司总经理助理，云赛智联股份有限公司总经理助理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。

　　胡慧洁，女，1980年9月生，本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

　　证券代码:600602         股票简称：云赛智联            编号：临 2023-022

　　900901                      云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十二届一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届一次会议书面通知于2023年5月12日发出，并于2023年5月19日下午在徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事朱晓东先生因个人原因无法出席会议，委托监事景耀生先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事景耀生先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

　　与会监事对本次监事会的所有议案进行了谨慎审议，并以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

　　选举朱晓东先生担任公司第十一届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司监事会

　　二二三年五月二十日

　　附：简历

　　朱晓东，男，1970年5月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师，造价工程师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理，上海飞乐股份有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部总经理、本公司第十一届监事会主席。现任上海仪电（集团）有限公司财务部总经理，本公司第十二届监事会主席。

　　证券代码：600602              股票简称：云赛智联            编号：临 2023-024

　　900901                            云赛 B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于对外担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：被担保人包括上海南洋万邦软件技术有限公司等8家公司，不存在关联担保。

　　● 2023年4月担保人民币249.59万元，担保美元0万元，担保金额折合人民币合计249.59万元；截至2023年4月30日，公司对外提供担保余额为人民币16,112.51万元，公司除为控股子公司及其子公司提供担保外没有其他对外担保。

　　● 公司不存在逾期担保的情况。

　　● 公司董事会敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）于2021年2月5日召开十一届六次董事会会议，审议通过《关于公司为云赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公司提供反担保的议案》。公司于2022年2月28日召开十一届十四次董事会会议，审议通过《关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的议案》。公司于2022年3月27日、2022年5月18日召开公司十一届十五次董事会会议和2021年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。具体内容详见公司分别于2021年2月6日、2022年3月1日、2022年3月29日、2022年5月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　二、担保进展情况

　　截止目前，被担保人为8家下属公司，其中：全资子公司有7家，包括上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称“南洋万邦”）、上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称“信息科技”）、上海塞嘉电子科技有限公司（以下简称“塞嘉电子”）、上海仪电鑫森科技发展有限公司（以下简称“仪电鑫森”）、北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称“信诺时代”）、南洋万邦（香港）软件技术有限公司（以下简称“香港南洋”）、上海宝通汎球电子有限公司（以下简称“宝通汎球”）。

　　公司为南洋万邦提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币4,000万元；为信息科技提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币4,000万元；为塞嘉电子提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币4,000万元；为仪电鑫森提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币4,000万元；南洋万邦为其全资子公司香港南洋提供最高额保证，担保的最高债权额为美元200万元；为宝通汎球提供最高额保证，担保的最高债权额为人民币2,500万元。

　　控股子公司有1家，为上海云赛数海科技有限公司（以下简称“云赛数海”）。公司持有上海科技网络通信有限公司（以下简称：科技网）80%股权，科技网持有云赛数海100%股权，公司为云赛数海提供担保的最高债权额为人民币30,000万元，由科技网提供持有的云赛数海股权质押和固定资产抵押作为反担保。

　　近日，公司与广发银行股份有限公司上海分行签订担保协议（编号:（2023）沪银最保字第 GS0181号）。被担保人为上海宝通汎球电子有限公司,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，担保金额人民币2,500万元。

　　2023年4月担保金额折合人民币合计249.59万元，截至2023年4月30日，公司为南洋万邦担保余额人民币2,740.70万元，为信息科技担保余额人民币295.40万元，为塞嘉电子担保余额人民币299.13万元，为仪电鑫森担保余额人民币355.74万元，为信诺时代担保余额人民币104.59万元，为云赛数海担保余额人民币11,621.35万元，南洋万邦为香港南洋担保余额美元100.46万元，折合人民币695.60万元。以上担保余额总计人民币16,112.51万元。

　　三、被担保人的情况

　　币种：人民币   单位：万元

　　2021年12月31日被担保人情况

　　2022年12月31日被担保人情况

　　以上公司均不是失信被执行人。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2023年4月30日，实际对外担保余额为人民币16,112.51万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的3.54%。

　　公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十日