精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688280         证券简称：精进电动       公告编号：2023-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年5月19日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年5月12日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　2022年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、 持续发展。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　公司监事2023年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-025）。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　截至2022年12月31日，公司2022年度实现属于母公司所有者的净利润为-388,353,538.44元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2022年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-026）。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司监事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：688280              证券简称：精进电动            公告编号：2023-025

　　精进电动科技股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”） 等法律法规、《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平制定了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2023年5月19日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪酬需经公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2023年1月 1日至 2023年12月31日。

　　三、组织管理

　　公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督。

　　四、薪酬方案

　　1、董事薪酬

　　在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事季淳钧、郭启航不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。

　　2、监事薪酬

　　在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。

　　五、其他规定

　　2023年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，评定薪酬体系合理，有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：688280                证券简称：精进电动          公告编号：2023-026

　　精进电动科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　● 公司2022年度利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本年度不进行现金分红，主要原因为2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）现金分红条件的相关规定。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-388,353,538.44元，加上年初未分配利润-1,196,990,718.64元，扣除本年度已完成对2021年度分配的利润0元，提取盈余公积0元，2022年末公司未分配利润为-1,622,700,926.21元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百五十七条第（四）项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

　　1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

　　鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，公司拟定的2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年5月19日召开第三届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意公司2022年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，结合公司目前的经营情况及未来战略，我们认为：公司董事会提出的2022年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远稳定发展。因此，我们对本议案表示同意，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年5月19日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度实现属于母公司所有者的净利润为-388,353,538.44元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2022年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　公司2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：688280         证券简称：精进电动       公告编号：2023-023

　　精进电动科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年5月12日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2023年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议

　　（三）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事季淳钧、郭启航不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。高级管理人员根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-025）。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　截至2022年12月31日，公司2022年度实现属于母公司所有者的净利润为-388,353,538.44元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2022年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年 5 月 20日

　　证券代码：688280        证券简称：精进电动        公告编号：2023-027

　　精进电动科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月9日  14 点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层董事会会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1、议案2，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体详情详见公司于2023年4月25日在交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-014）；议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8，已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投10票，其他股东所持有的股份每股可投1票。上述议案均适用特别表决权。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年6月7日上午9:00-下午16:00

　　2、登记地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层董事会会议室。

　　3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2023年6月7日下午16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　六、 其他事项

　　会议联系方式：

　　1、地址：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动

　　2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-85935151转5224

　　本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　精进电动科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。