南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞              公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年5月19日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第二届董事会成员

　　2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举曹林先生、胡小梅女士、张力军先生、唐波先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，会议选举曹林先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会董事的简历详见公司于2023年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

　　（二） 第二届董事会各专门委员会

　　经公司第二届董事会第一次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

　　1、董事会战略委员会委员：曹林（主任委员）、张力军、蔡江南；

　　2、 董事会审计委员会委员：夏宽云（主任委员）、蔡江南、胡小梅；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：董伟（主任委员）、夏宽云、曹林；

　　4、董事会提名委员会委员：蔡江南（主任委员）、唐波、董伟。

　　各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举张国洋先生、冯速先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄鹃女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年年度股东大会和职工代表大会选举之日起三年。

　　同日，经公司第二届监事会第一次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议选举张国洋先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　非职工代表监事简历详见公司于2023年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。职工代表监事简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-020）。

　　三、 聘任公司高级管理人员

　　2023年5月19日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任曹林先生为公司总经理，同意聘任胡小梅女士、张力军先生、徐晓昱先生为公司副总经理，同意聘任毕文新先生为公司财务负责人，同意聘任黄金先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

　　本次聘任的高级管理人员均具备相关任职条件，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚。其中，董事会秘书黄金先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格备案。

　　曹林先生、胡小梅女士、张力军先生的简历详见公司于2023年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。徐晓昱先生、毕文新先生、黄金先生简历详见附件。

　　四、 聘任公司证券事务代表

　　2023年5月19日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任陈曦女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　陈曦女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规的规定，简历详见附件。

　　五、 部分董事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，张蕾娣女士、陈淼先生不再担任公司非独立董事，公司董事会对张蕾娣女士、陈淼先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日

　　附件：简历

　　徐晓昱，1984年出生，南京大学生物化学与分子生物学硕士。2009年6月至2012年3月，任南京铂优生物技术有限公司技术总监；2012年3月至今，历任南京诺唯赞生物有限公司监事、基础科学研究院总经理、公司副总经理。

　　毕文新，1976年出生，南京财经大学会计学专业学士。曾任南京金宁磁业有限公司财务科长、南京金宁三环富士电气有限公司财务负责人；2016年9月至今，任公司财务总监。

　　黄金，1991年出生，南京大学工业工程硕士。曾任华泰证券股份有限公司场外业务部项目经理、华泰紫金投资有限责任公司高级投资经理；2020年1月至今，任公司董事会秘书。

　　陈曦，1987年出生，澳大利亚昆士兰大学商务经济学硕士。曾任三胞集团有限公司资本规划部经理、南京新街口百货商店股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表；2020年5月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：688105        证券简称：诺唯赞        公告编号：2023-017

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，非独立董事张力军先生因公出差通过线上方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　11、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　12、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　13、 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、7、8、9、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：崔泰元、郦苗苗

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞              公告编号：2023-020

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月19日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论、表决，同意选举黄鹃女士为公司第二届监事会职工代表监事。黄鹃女士简历详见附件。

　　黄鹃女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日

　　附件：简历

　　黄鹃，1986年出生，南京大学免疫学硕士。曾任深圳华大基因研究院技术支持、南京基蛋生物科技有限公司技术支持；2015年5月至今，历任公司市场部产品经理、NGS服务部总监、流程IT部部门经理、公司职工代表监事，现任公司生命科学事业部生产中心副总监。

　　证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2023-018

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月19日以通讯方式向送达全体监事，并于2023年5月19日以现场会议方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推选监事张国洋先生主持会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，形成决议如下：

　　审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　经审议，全体监事一致同意选举张国洋先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事会

　　2023年5月20日