广东佳隆食品股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会审议的议案4、议案7、议案8、议案9、议案10和议案16为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司2022年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月22日下午2:30在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室召开。网络投票时间为2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议由公司第七届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数297,993,437股，占公司有表决权股份总数的31.8496%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数295,587,596股，占公司有表决权股份总数的31.5925%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数2,405,841股，占公司有表决权股份总数的0.2571%。

　　4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,377,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8095%；反对28,641股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1905%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,377,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8095%；反对28,641股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1905%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,896股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,541股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　12、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　13、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　14、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　15、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　表决结果：同意票297,964,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%。反对票28,641股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,377,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8095%；反对28,641股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1905%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所石力律师、谢行军律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《广东佳隆食品股份有限公司2022年年度股东大会决议》。

　　2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　二○二三年五月二十二日