弘业期货股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：001236           证券简称：弘业期货            公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事王跃堂先生的书面辞职报告。王跃堂先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去第四届董事会风险管理委员会主席、提名委员会、薪酬委员会以及战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由于王跃堂先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，王跃堂先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王跃堂先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　截至本公告日，王跃堂先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。王跃堂先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对王跃堂先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2023年5月22日