长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：601869        证券简称：长飞光纤      公告编号：临2023-017

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年5月19日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长飞光纤光缆股份有限公司信息披露管理办法》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十二日