成都先导药物开发股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JIN LI（李进）先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务负责人刘红哿女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　11.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、上述第5、7、8、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛 钟晓依云

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：688222         证券简称：成都先导        公告编号：2023-026

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　关于补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事刘泽武先生已辞职，公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，补选王剑明先生为公司非独立董事，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

　　为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会于2023年5月22日召开第二届董事会第十次会议，同意补选董事王剑明先生为第二届董事会战略委员会委员，同意补选独立董事余海宗先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2023年5月23日