永悦科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技        公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议以及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第一个解除限售期2022年度考核目标为以2018年-2020年净利润平均值为基数，2022年净利润增长率不低于60%；公司2022年的净利润为-39,703,454.23元，公司层面业绩指标未达标，本次由于公司层面业绩考核不达标原因回购的限制性股票合计1,377,500股。具体内容详见公司于2023年5月12日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本次回购注销完成后，公司的股份总数将由362,099,440股减少至360,721,940股，注册资本将由人民币362,099,440元减少至360,721,940元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。同时，公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：603879          证券简称：永悦科技       公告编号：2023-025

　　永悦科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事许昭贤、庄金玉因公出差未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书朱水宝先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度拟不进行利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2023年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司计提2022年资产减值损失的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见 2023年1月18日、2023年4月28日、2023年5月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：黄堃   杨俊哲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2023年5月23日