锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603518          证券简称：锦泓集团       公告编号：2023-057

　　转债代码：113527          转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

　　鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》确定的首次授予激励对象中，1名激励对象离职不再符合激励对象条件，公司取消授予其拟获授的限制性股票3.90万股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象由61人调整为60人，首次授予的限制性股票数量由310.15万股调整为306.25万股，预留部分限制性股票数量不变，限制性股票授予总量由387.05万股调整为383.15万股。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-059）。

　　（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年5月22日为首次授予日，以4.36元/股的授予价格向符合授予条件的60名激励对象授予306.25万股限制性股票。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。

　　（三）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

　　因公司经营所需，现拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2023-058

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）第五届监事会第十六次会议于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

　　鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》确定的首次授予激励对象中，1名激励对象离职不再符合激励对象条件，公司取消授予其拟获授的限制性股票3.90万股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象由61人调整为60人，首次授予的限制性股票数量由310.15万股调整为306.25万股，预留部分限制性股票数量不变，限制性股票授予总量由387.05万股调整为383.15万股。

　　本次对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的首次授予激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对本激励计划首次授予激励对象和首次授予数量进行调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-059）。

　　（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司2023年限制性股票激励计划有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

　　首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的首次授予激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　因此，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司以2023年5月22日为首次授予日，以4.36元/股的授予价格向符合授予条件的60名激励对象授予306.25万股限制性股票。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。

　　（三）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

　　因公司经营所需，现拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团          公告编号：2023-061

　　转债代码: 113527        转债简称: 维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司关于召开2022年度业绩网络说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月29日（星期一）15：00—16：00

　　● 会议召开形式：网络形式

　　一、说明会类型

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日披露了《2022年年度报告》,详情请查阅公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的年报摘要、全文及相关公告。

　　为便于广大投资者全面深入地了解公司2022年度经营情况，公司将通过网络形式召开“2022年度业绩网络说明会”，与投资者进行沟通交流并解答普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年5月29日（星期一）15：00—16：00

　　会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）

　　三、参加人员

　　1）董事长、总经理王致勤先生；

　　2）独立董事邱平先生；

　　3）副总经理、董秘、财务总监陶为民先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以于2023年5月29日15：00—16：00，通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）参与本次业绩网络说明会，公司将通过同花顺路演平台及时回答投资者的提问。

　　投资者可通过电子邮件方式（securities@vgrass.com）将所关注的问题发送给公司，公司将在网络说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

　　投资者可以于本次网络说明会会议结束后，登陆同花顺路演平台查阅本次会议的记录。

　　五、联系方式

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团     公告编号：2023-056

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆3楼5号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　参加公司2023限制性股票激励计划对象的股东，以及与前述股东存在关联关系的股东应对相应议案进行了回避表决。

　　议案1、2为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：赵耀、蒋许芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月23日