深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘钱风奇先生为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘张文譞先生为公司证券事务代表的议案》，同意续聘钱风奇先生为公司董事会秘书、张文譞先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第六届董事会任期一致。

　　钱风奇先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意聘任钱风奇先生为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　张文譞先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，已取得任职所需的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十三日

　　附件：董事会秘书钱风奇先生简历

　　钱风奇先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学国际金融系金融学学士，长期从事资本市场研究和投资工作，深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员；2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团(中国)医药行业资深研究员；2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行（挪威主权基金）(中国/香港)基金经理，拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资，专注于一级市场，于2017年1月至2019年8月，以及2020年11月至2021年8月期间担任领沨资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团（浙江）有限公司战略投资部负责人。2021年8月加入本公司，现任公司董事会秘书、H股联席公司秘书。

　　钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　附件：证券事务代表张文譞先生简历

　　张文譞先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表，2021年10月加入本公司，现任公司证券事务代表。

　　张文譞先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-031

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）会议于2023年5月22日16:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中李坦女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由半数以上董事共同推举李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　选举李锂先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　李锂先生的简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。专门委员会委员选举表决结果如下：

　　1、选举李锂先生、李坦女士、吕川先生为战略委员会委员，李锂先生任主任委员；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、选举黄鹏先生、吕川先生、易铭先生为审计委员会委员，黄鹏先生任主任委员；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、选举吕川先生、易铭先生、李锂先生为提名委员会委员，吕川先生任主任委员；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、选举易铭先生、黄鹏先生、李锂先生为薪酬与考核委员会委员，易铭先生任主任委员。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　上述专门委员会委员简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　三、《关于划分公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　划分李锂先生、李坦女士、单宇先生和张平先生为公司第六届董事会执行董事，吕川先生、黄鹏先生、易铭先生为公司第六届董事会独立非执行董事。

　　四、《关于续聘单宇先生为公司总经理的议案》

　　同意续聘单宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　单宇先生的简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘单宇先生为公司总经理。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、《关于续聘李坦女士为公司副总经理的议案》

　　同意续聘李坦女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　李坦女士的简历详见2023年3月30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘李坦女士为公司副总经理。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、《关于续聘钱风奇先生为公司董事会秘书的议案》

　　同意续聘钱风奇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。钱风奇先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，其简历附后。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　钱风奇先生联系方式如下：

　　办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

　　邮政编码：518057

　　联系电话：0755-26980311

　　传真号码：0755-86142889

　　电子邮箱：stock@hepalink.com

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘钱风奇先生为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、《关于续聘向贤青先生为公司财务总监的议案》

　　同意续聘向贤青先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。向贤青先生简历附后。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘向贤青先生为公司财务总监。《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、《关于续聘廖志君先生为公司审计部负责人的议案》

　　同意续聘廖志君先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。廖志君先生简历附后。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　九、《关于续聘张文譞先生为公司证券事务代表的议案》

　　同意续聘张文譞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。张文譞先生简历附后。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　张文譞先生联系方式如下：

　　办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

　　邮政编码：518057

　　联系电话：0755-26980311

　　传真号码：0755-86142889

　　电子邮箱：stock@hepalink.com

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十三日

　　附件：

　　董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

　　钱风奇先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学国际金融系金融学学士，长期从事资本市场研究和投资工作，深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员；2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团(中国)医药行业资深研究员；2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行（挪威主权基金）(中国/香港)基金经理，拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资，专注于一级市场，于2017年1月至2019年8月，以及2020年11月至2021年8月期间担任领沨资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团（浙江）有限公司战略投资部负责人。2021年8月加入本公司，现任公司董事会秘书、H股联席公司秘书。

　　钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁、财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁、财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理、董秘及财务总监；2022年1月加入本公司，现任公司财务总监。

　　向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　廖志君先生，1986年生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注册内审师、国际信息系统审计师。2010年2月至2013年3月先后任职于广州明通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，2013年4月至2018年8月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018年8月至2019年3月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019年7月入职本公司，2020年2月27日起担任公司审计部负责人。

　　廖志君先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。

　　张文譞先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表，2021年10月加入本公司，现任公司证券事务代表。

　　张文譞先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-029

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）14:00开始

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、会议主持人：董事长李锂

　　6、召开会议的通知已于2023年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-023）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中第6、7、9项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

　　1、审议及批准《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　2、审议及批准《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　3、审议及批准《2022年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2022年年度报告》、《2022年企业管治报告》、《2022年度环境、社会及管治报告》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　4、审议及批准《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　5、审议及批准《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　6、审议及批准《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　7、审议及批准《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　8、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　9、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　10、审议及批准《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　11、审议及批准《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　具体表决情况如下：

　　11.01：选举李锂先生为第六届董事会非独立董事

　　同意的有992,602,241股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9883%。

　　表决结果: 选举李锂先生为第六届董事会非独立董事

　　11.02：选举李坦女士为第六届董事会非独立董事

　　同意的有993,654,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0932%。

　　表决结果: 选举李坦女士为第六届董事会非独立董事

　　11.03：选举单宇先生为第六届董事会非独立董事

　　同意的有993,654,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0932%。

　　表决结果: 选举单宇先生为第六届董事会非独立董事

　　11.04：选举张平先生为第六届董事会非独立董事

　　同意的有993,654,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0932%。

　　12、审议及批准《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　具体表决情况如下：

　　12.01：选举吕川先生为第六届董事会独立董事

　　同意的有993,936,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1213%。

　　表决结果: 选举吕川先生为第六届董事会独立董事

　　12.02：选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事

　　同意的有993,998,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1275%。

　　表决结果: 选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事

　　12.03：选举易铭先生为第六届董事会独立董事

　　同意的有994,066,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1343%。

　　表决结果: 选举易铭先生为第六届董事会独立董事

　　13、审议及批准《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

　　具体表决情况如下：

　　13.01：选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事

　　同意的有993,716,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0994%。

　　表决结果: 选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事

　　13.02：选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事

　　同意的有8,309,609股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9005%。

　　表决结果: 选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事

　　四、决议案投票结果

　　（一）非累积投票决议案投票结果

　　（二）非累积投票决议案投票结果

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：罗姗、吴晓丹

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十三日

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-032

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）会议于2023年5月22日下午17:00在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于当日通过电话或口头方式告知各监事，与会监事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参会监事3人，实际参与表决监事3人，其中郑泽辉先生、唐海均女士以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议由半数以上与会监事共同推举郑泽辉先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　经全体监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举郑泽辉先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。郑泽辉先生简历附后。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会

　　二二三年五月二十三日

　　附件：监事会主席郑泽辉先生简历

　　郑泽辉先生，1970 年生，现任公司监事会主席。郑先生自2006年10月至2021年6月担任桂林优利特医疗电子销售有限公司总经理。

　　郑先生于1992年7月毕业于中国的武汉大学，获得生物化学学士学位，并于2011年10月毕业于中国的中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。

　　郑先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-030

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月22日召开职工代表大会。经全体与会代表表决，选举苏纪兰女士为公司职工代表监事，职工代表监事苏纪兰女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年五月二十三日

　　附件：苏纪兰女士简历

　　苏纪兰女士，1979年生，现任本公司职工监事、质量控制部检测模块经理。苏女士于2004年2月加入本公司，并于2007年12月委任为职工监事。

　　苏女士于2001年7月毕业于中国的西安交通大学，获得药学专业理学学士学位。苏女士于2002年8月获得陕西省人力资源厅颁发的助理工程师资格证。

　　苏女士未直接持有公司股票，与持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。