雅戈尔集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177          编号：临2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年5月23日以现场结合通讯方式在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由李如成先生主持，审议并形成了如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举李如成先生为公司第十一届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司第十一届董事会副董事长。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会的议案》

　　同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会，在原有职责基础上增加ESG工作职责，并同步修订《董事会战略发展委员会议事规则》。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　　同意选举李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、邵洪峰先生、杨珂先生、杨百寅先生、邱妘女士为董事会第六届战略发展与ESG委员会委员，董事长李如成先生担任战略发展与ESG委员会主任委员；

　　同意选举杨百寅先生、吕长江先生、李寒穷女士为董事会第六届薪酬与提名委员会委员，并同意由杨百寅先生担任薪酬与提名委员会主任委员；

　　同意选举吕长江先生、邱妘女士、杨珂先生为董事会第六届审计委员会委员，并同意由吕长江先生担任审计委员会主任委员。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任李寒穷女士为公司总裁，聘任徐鹏先生为公司执行总裁，聘任胡纲高先生为公司副总裁，聘任邵洪峰先生为公司副总裁，聘任杨和建先生为公司财务总监，聘任冯隽女士为公司董事会秘书。

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任虞赛娜女士为公司证券事务代表。

　　附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二三年五月二十四日

　　附：

　　公司高级管理人员简历

　　李寒穷 女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十一届董事会副董事长兼总裁、雅戈尔时尚（上海）科技有限公司董事长、雅戈尔服装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司董事长兼总经理，兼任宁波盛达发展有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事。

　　徐  鹏 男，1987年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理、雅戈尔品牌总监、市场运营部总经理、新零售事业部总经理、雅戈尔品牌事业部首席执行官、雅戈尔服装控股常务副总经理、新商业部总经理、公司监事，现任公司第十一届董事会董事兼执行总裁、雅戈尔服装控股有限公司董事、夸父科技有限公司董事长兼总经理。

　　胡纲高 男，1973年出生，硕士学历，毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业，北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任、中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长、温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任、公司董事。现任公司副总裁、雅戈尔（瑞丽）有限公司董事长、雅戈尔（瑞丽）服装有限公司董事长、雅戈尔（珲春）有限公司董事长、安徽新昊纺织科技有限公司董事长、宁波野生动物园有限公司董事长。

　　邵洪峰 男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理，雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理，现任公司第十一届董事会董事兼副总裁。

　　杨和建 男，1964年出生，厦门大学会计学学士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任澳门南光国际贸易有限公司财务部经理、广东南光实业贸易公司副总经理、中国南光进出口总公司财务部总经理、珠海国利工贸有限公司财务总监、中基宁波集团股份有限公司副总经理、公司副总经理兼财务负责人，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。

　　冯 隽 女，1983年出生，硕士学历，毕业于武汉大学法学院，持有法律职业资格证书。2007年8月进入公司证券部工作，曾任公司证券部副经理、经理、总经理助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　公司证券事务代表简历

　　虞赛娜 女，1988年出生，本科学历，毕业于中央财经大学金融学专业，持有注册会计师、税务师证书。2011年7月进入公司证券部工作，现任公司证券部经理、证券事务代表。

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177          编号：临2023-023

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年5月23日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由刘建艇先生主持，审议并形成了如下决议：

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长议案》

　　同意选举刘建艇先生为公司第十一届监事会监事长。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　监    事    会

　　二二三年五月二十四日

　　证券代码：600177          证券简称：雅戈尔         公告编号：2023-021

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年05月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋向前因个人原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年年度报告和报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计2023年度关联银行业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于对外提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　14、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　16、 关于监事会换届选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述第4项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

　　2、 除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　　律师：陈农、夏嫣然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。