上海联影医疗科技股份有限公司 关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年6月6日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：联影医疗技术集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年4月28日公告了2022年度股东大会召开通知，单独持有20.33%股份的股东联影医疗技术集团有限公司在2023年5月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（董事会）。经核查，联影医疗技术集团有限公司直接持有公司167,550,968股，占公司总股本比例为 20.33%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人（董事会）同意上述提议，现将以上提案作为新增的第10项议案提交公司2022年年度股东大会审议，并按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2022年年度股东大会召集人（董事会）于2023年5月23日收到公司股东联影医疗技术集团有限公司书面提交的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于购买董监高责任险的议案》，建议公司为全体董事、监事、高级管理人员及公司（含子公司）购买责任保险，赔偿限额不超过人民币5000万元/年，保费支出最高不超过人民币180万元/年，保险期限12个月，同时提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　该议案不属于特别决议，不需要累积投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2023年6月6日 14 点00分

　　召开地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2023年6月6日

　　网络投票结束时间：2023年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-9项议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过。相关公告及文件于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海联影医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688271         证券简称：联影医疗         公告编号：2023-015

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年5月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@united-imaging.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度暨2023年第一季度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于2023年5月25日下午16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度暨2023年第一季度经营成果、财务状况及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间：2023年5月25日下午16:00-17:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司董事长兼联席首席执行官张强先生；董事、总经理兼联席首席执行官GUOSHENG TAN先生；董事、首席财务官兼董事会秘书TAO CAI先生；独立董事王少飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月25日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@united-imaging.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-67076658

　　电子邮箱：IR@united-imaging.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年5月24日