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山东天岳先进科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688234        证券简称:天岳先进        公告编号:2023-027

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月23日

  (二) 股东大会召开的地点:公司会议室(山东省济南市天岳南路99号)

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长宗艳民先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8、12。

  2、涉及关联股东回避表决的议案:议案5。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:李晗、王琛

  2、 律师见证结论意见:

  山东天岳先进科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  山东天岳先进科技股份有限公司董事会

  2023年5月24日

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