上海海利生物技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物     公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路669号27楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事刘天民先生因工作冲突未能出席本次年度股东大会,独立董事程安林先生因身体原因未能出席本次年度股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理陈晓先生、财务负责人林群女士出席了本次年度股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度内部控制自我评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15.00、关于增补董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述1-12项议案已经公司2023年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，第13-14项议案已经公司2023年4月26日召开的第四届监事会第九次会议审议通过；已于2023年4月28日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。第15项议案已经公司2023年4月11日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，已于2023年4月12日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：范馨中律师和林夷白律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年5月24日