浙江五芳斋实业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603237          证券简称：五芳斋       公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢325室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独立董事张小燕女士、独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次会议；

　　3、 公司独立董事候选人2人，出席2人；

　　4、 董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；

　　5、 副总经理徐炜女士、副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司购买房产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2023年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、 关于更换公司独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9的回避情况：关联股东五芳斋集团股份有限公司（持有股份30,493,283股）、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司（持有股份7,331,250股）、汤黎琼（持有股份2,123,929股）、张建平（持有股份1,800,000股）、赵建平（持有股份421,875股）、魏荣明（持有股份337,500股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份42,507,837股，该等股份不计入议案9出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

　　议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰律师、黄非儿律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　● 上网公告文件

　　上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议

　　证券代码：603237         证券简称：五芳斋         公告编号：2023-034

　　浙江五芳斋实业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年5月23日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意补选相关专门委员会委员并调整第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成，具体如下：

　　前述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　战略发展委员会委员组成及任期不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：603237           证券简称：五芳斋          公告编号：2023-035

　　浙江五芳斋实业股份有限公司

　　关于召开2022年度

　　暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年06月01日(星期四)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wfz1921@wufangzhai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月01日下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年06月01日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：厉建平先生

　　董事、总经理：马建忠先生

　　董事会秘书：于莹茜女士

　　董事、财务总监：陈传亮先生

　　独立董事：潘煜双女士

　　如遇特殊情况，参会人员将视情况调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年06月01日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wfz1921@wufangzhai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于莹茜

　　电话：0573-82083117

　　邮箱：wfz1921@wufangzhai.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司

　　2023年5月24日