喜临门家具股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603008            证券简称：喜临门         公告编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席6人，董事陈萍淇女士、独立董事刘裕龙先生、独立董事王浩先生通过线上视频方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议，

　　4、 公司部分高级管理人员现场列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

　　10.01议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05议案名称：《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06议案名称：《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

　　11.01议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.06议案名称：回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.07议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　议案5：《2022年度利润分配预案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8、9、11项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、议案5、6、7、8、9、11项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

　　3、上述议案均未涉及关联股东回避表决的情形；亦未涉及优先股股东参会表决的情形。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：于野、叶雨宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：603008    证券简称：喜临门     公告编号：2023-030

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于经销商增持公司股份计划进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划的规模：本次计划拟增持股份金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币12,000万元。

　　● 增持计划的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划管理人根据对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，逐步实施增持计划。

　　● 增持计划的期限：自2023年3月13日起12个月内。

　　● 增持计划的实施情况： 截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持公司股份2,260,000股，占公司总股本的0.58%，增持金额5,604.77万元，已超过本次增持股份金额下限的50%。

　　● 相关风险提示：公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月13日披露了《关于公司部分经销商增持公司股份计划的公告》，公司经销商计划自2023年3月13日起12个月内增持本公司A股股份，拟增持股份金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币12,000万元（以下简称“本次增持计划”）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于公司部分经销商增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-003）。现将增持有关情况公告如下：

　　一、增持主体基本情况

　　本次增持主体为公司部分经销商。增持主体将通过对应私募产品“朗实之星5号私募证券投资基金”（以下简称“朗实之星5号”）实施本次增持计划，朗实之星5号已成立并完成备案登记，备案编码：SQR381，管理人为上海朗实投资管理中心（有限合伙）。

　　截至本公告披露日，增持主体持有公司股份2,260,000股，占公司总股本的0.58%。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的认同，公司部分经销商拟在二级市场增持喜临门股票，分享公司发展成果，实现公司长远发展与经销商利益的充分结合。

　　2、增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。

　　3、增持股份的金额：不低于人民币8,000万元，不超过人民币12,000万元。

　　4、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划管理人根据对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，逐步实施增持计划。

　　5、增持股份计划的实施期限：自2023年3月13日起12个月内。

　　6、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。

　　三、增持计划的实施进展

　　1、2023年5月11日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统首次增持公司股份265,600股，占公司总股本的0.07%，增持金额670.96万元。

　　2、2023年5月12日至2023年5月23日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份1,994,400股，占公司总股本的0.51%，增持金额4,933.81万元。

　　截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持公司股份2,260,000股，占公司总股本的0.58%，增持金额5,604.77万元，已超过本次增持股份金额下限的50%。后续增持主体将按照本次增持计划继续增持本公司股份。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

　　五、其他说明

　　公司持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十四日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2023-029

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月28日、2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议、公司2022年年度股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-020）、《喜临门家具股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

　　根据回购方案，为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于减少公司注册资本，拟回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含），回购价格不超过人民币45元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即自2023年5月23日起至2024年5月22日止。按本次最高回购金额人民币25,000万元（含）、回购价格不超过45元/股（含）测算，若全额回购，预计回购股份数量约为5,555,555股，约占公司总股本（按照2023年4月28日公司总股本387,417,787股进行计算）的1.43%。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　1、申报登记地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼

　　2、申报时间：2023年5月24日至2023年7月7日，每日9:00-12:00；13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：董事会办公室

　　4、联系电话：0575-85159531

　　5、传真号码：0575-85151221

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十四日

　　证券代码：603008    证券简称：喜临门     公告编号：2023-030

　　喜临门家具股份有限公司关于

　　经销商增持公司股份计划进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划的规模：本次计划拟增持股份金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币12,000万元。

　　● 增持计划的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划管理人根据对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，逐步实施增持计划。

　　● 增持计划的期限：自2023年3月13日起12个月内。

　　● 增持计划的实施情况： 截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持公司股份2,260,000股，占公司总股本的0.58%，增持金额5,604.77万元，已超过本次增持股份金额下限的50%。

　　● 相关风险提示：公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月13日披露了《关于公司部分经销商增持公司股份计划的公告》，公司经销商计划自2023年3月13日起12个月内增持本公司A股股份，拟增持股份金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币12,000万元（以下简称“本次增持计划”）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于公司部分经销商增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-003）。现将增持有关情况公告如下：

　　一、增持主体基本情况

　　本次增持主体为公司部分经销商。增持主体将通过对应私募产品“朗实之星5号私募证券投资基金”（以下简称“朗实之星5号”）实施本次增持计划，朗实之星5号已成立并完成备案登记，备案编码：SQR381，管理人为上海朗实投资管理中心（有限合伙）。

　　截至本公告披露日，增持主体持有公司股份2,260,000股，占公司总股本的0.58%。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的认同，公司部分经销商拟在二级市场增持喜临门股票，分享公司发展成果，实现公司长远发展与经销商利益的充分结合。

　　2、增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。

　　3、增持股份的金额：不低于人民币8,000万元，不超过人民币12,000万元。

　　4、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划管理人根据对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，逐步实施增持计划。

　　5、增持股份计划的实施期限：自2023年3月13日起12个月内。

　　6、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。

　　三、增持计划的实施进展

　　1、2023年5月11日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统首次增持公司股份265,600股，占公司总股本的0.07%，增持金额670.96万元。

　　2、2023年5月12日至2023年5月23日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份1,994,400股，占公司总股本的0.51%，增持金额4,933.81万元。

　　截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持公司股份2,260,000股，占公司总股本的0.58%，增持金额5,604.77万元，已超过本次增持股份金额下限的50%。后续增持主体将按照本次增持计划继续增持本公司股份。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

　　五、其他说明

　　公司持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年五月二十四日