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深圳市科思科技股份有限公司 2022年年度股东大会议公告

  证券代码:688788        证券简称:科思科技        公告编号:2023-021

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年05月23日

  (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券

  法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人,现场结合通讯方式出席5人;

  2、 公司在任监事3人,现场出席3人;

  3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1.议案4、议案6、议案10对中小投资者进行了单独计票;

  2.议案6,关联股东刘建德已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所律师

  律师:白曦、来楚轩

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  深圳市科思科技股份有限公司董事会

  2023年5月24日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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