广东盛路通信科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2023-028

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议时间：2023年5月23日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月23日9:15 - 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表共145人，代表有表决权的股份数133,711,319股，占公司股份总数的14.6367%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份数90,498,571股，占公司股份总数的9.9064%。

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共141人，代表有表决权的股份数43,212,748股，占公司股份总数的4.7303%。

　　（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共141人，代表有表决权的股份数43,212,748股，占公司股份总数的4.7303%。

　　三、议案审议和表决情况：

　　经出席本次会议的股东及股东授权委托代表审议，会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　同意133,073,919股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5233%；反对637,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4767%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意42,575,348股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5250%；反对637,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4750%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　四、律师见证意见：

　　1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：肖睿颖、刘艳

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、广东盛路通信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十三日

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2023-030

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于二二三年五月二十三日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二二三年五月十九日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由黄锦辉先生主持。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司前次募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》如实反映了截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况。监事会同意公司本次编制的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司监事会

　　二二三年五月二十三日

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2023-029

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于二二三年五月二十三日以通讯或现场方式召开。本次会议的通知已于二二三年五月十九日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司编制了截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十三日