中基健康产业股份有限公司关于 拟修订公司《内幕信息知情人管理制度》 的公告

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-061号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为适应公司经营管理需要，公司拟对《内幕信息知情人管理制度》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-062号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于公司拟报废处置部分固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、资产报废处置基本情况

　　为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，公司拟对公司及下属子（分）公司部分已损毁、报废及盘亏的固定资产进行报废处置。经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计5,295,161.57元，累计折旧4,619,405.26元，账面净值675,756.31元，已计提减值准备272,092.09元。

　　二、本次资产报废处置的相关影响

　　本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过403,664.22元。

　　本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

　　本次固定资产报废处置事项尚需地方国资监管机构的审核批准。

　　三、独立董事意见

　　经审核，公司及下属子（分）公司部分固定资产报废遵循谨慎、稳健的原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司内部管理的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中小股东的利益。我们同意对公司及下属子（分）公司部分固定资产进行报废处置。

　　四、监事会意见

　　经监事会审查认为：本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第九届监事会第十六次临时会议决议；

　　2、第九届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-059号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于公司拟变更注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、注册地址变更情况

　　因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并向当地市场监督管理部门申请换发营业执照。

　　变更前注册地址：新疆五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院。

　　变更后注册地址：新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号

　　本次变更后的注册地址以当地市场监督管理部门登记为准。

　　二、修订公司《章程》情况

　　公司注册地址变更的相关《章程》条款修订情况，详见公司于同日披露的《关于拟修订公司<章程>的公告》。

　　三、其他说明

　　公司注册地址变更及修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议通过，注册地址变更及《公司章程》的修订最终情况以工商登记管理部门核准为准。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-060号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于拟修订公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为适应公司经营管理需要，公司拟对《章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-058号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届监事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十六次临时会议于2023年5月22日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年5月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司拟报废处置部分固定资产的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计5,295,161.57元，累计折旧4,619,405.26元，账面净值675,756.31元，已计提减值准备272,092.09元。

　　本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过403,664.22元。

　　本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972            证券简称：中基健康         公告编号：2023-057号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次临时会议于2023年5月22日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年5月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》;

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司因经营发展需要，拟变更注册地址并向当地市场监督管理部门申请换发营业执照。

　　变更前注册地址：新疆五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院。

　　变更后注册地址：新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号。

　　本次变更后的注册地址以当地市场监督管理部门登记为准。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于公司拟变更注册地址的公告》。

　　二、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于拟修订公司<章程>的公告》。

　　三、审议通过《关于拟修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于拟修订公司<内幕信息知情人管理制度>的公告》。

　　四、审议通过《关于公司拟报废处置部分固定资产的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，公司拟对公司及下属子（分）公司部分已损毁、报废及盘亏的固定资产进行报废处置。经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计5,295,161.57元，累计折旧4,619,405.26元，账面净值675,756.31元，已计提减值准备272,092.09元。

　　详见公司于同日披露的《关于公司拟报废处置部分固定资产的公告》。

　　五、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司签订<资产转让协议>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）与新疆威晟天海番茄制品有限责任公司（以下简称“威晟天海公司”）于2019年至2020年签订《番茄加工厂租赁合同》，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司天海分公司（以下简称“天海分公司”）租赁给威晟天海公司，租赁合同于2021年6月25日终止，相关租赁费用已结清。租赁期间，威晟天海公司为正常开展生产经营活动，对天海分公司投资购置部分固定资产。鉴于该租赁事项已终止，经友好协商，红色番茄拟与威晟天海公司签订《资产转让协议》，将威晟天海公司租赁期间投资购置的固定资产转让与红色番茄。拟转让资产已经中盛华资产评估咨询有限公司出具《资产评估报告》（中盛华评报字（2022）第1177号），以资产评估金额作为资产转让的成交价，成交金额为人民币7,474,575.25元（大写：人民币柒佰肆拾柒万肆仟伍佰柒拾伍元贰角五分整）。

　　详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司签订<资产转让协议>的公告》。

　　六、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订<三方协议书>的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司下属全资子公司红色番茄拟与新疆威晟天海公司及广州尼通进出口贸易有限公司就三方债权债务签订《三方协议书》。

　　详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订<三方协议书>的公告》。

　　七、审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-064号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于下属全资子公司红色番茄拟与

　　威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订《三方协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟与新疆威晟天海番茄制品有限责任公司（以下简称“威晟天海公司”）及广州尼通进出口贸易有限公司（以下简称“尼通进出口公司”）就三方债权债务签订《三方协议书》，具体情况如下：

　　一、红色番茄与威晟天海公司债权债务关系概述

　　（一）双方因租赁事项所产生的债权债务关系

　　公司下属全资子公司红色番茄与威晟天海公司于2019年至2020年签订《番茄加工厂租赁合同》，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司天海分公司（以下简称“天海分公司”）租赁给威晟天海公司，租赁合同于2021年6月25日终止，相关租赁费用已结清。租赁期间，威晟天海公司为正常开展生产经营活动，对天海分公司投资购置部分固定资产。鉴于该租赁事项已终止，经友好协商，红色番茄拟与威晟天海公司签订《资产转让协议》，将威晟天海公司租赁期间投资购置的固定资产转让与红色番茄。拟转让资产已经中盛华资产评估咨询有限公司出具《资产评估报告》（中盛华评报字（2022）第1177号），以资产评估金额做为资产转让的成交价，成交金额为人民币7,474,575.25元（大写：人民币柒佰肆拾柒万肆仟伍佰柒拾伍元贰角五分整）。

　　（二）双方租赁期间形成的其他债权债务关系

　　1、威晟天海公司租赁期间因经营活动投入的库存物资的价值

　　（1）库存材料配件价值141,155.18元；

　　（2）包材类：新托盘4710只，单价57元，价值268,470.00元；

　　（3）库存煤炭1070吨，单价270元/吨，价值288,900.00元；

　　（4）库存钢桶24406套，单价103元/套，价值2,513,818.00元。

　　以上库存物资价值均为含税价（13%的增值税），威晟天海公司投入的剩余的库存物资，暂计价值总计3,212,343.18元。

　　2、威晟天海公司需补偿给红色番茄的物资的价值及设备维修费用

　　（1）威晟天海公司租赁期间使用天海分公司材料库配件价值290,212.95元；

　　（2）威晟天海公司租赁期间造成天海分公司冷却塔一个风筒倒塌，维修费合计180,000.00元，经双方协商一致，由威晟天海公司承担维修费100,000.00元；

　　（3）威晟天海公司租赁期间丢失天海分公司一台玛萨莉色差仪，经双方协商一致，由威晟天海公司从其天津工厂赔付玛萨莉色差仪一台；

　　（4）威晟天海公司租赁期间造成天海分公司锅炉前拱、加热列管损坏，维修费用需210,000.00元，经双方协商一致，由威晟天海公司承担维修费84.000.00元。

　　以上费用均为含税价（13%的增值税），威晟天海公司需补偿给红色番茄的费用，暂计价值总计474,212.95元。

　　3、预留存疑事项

　　威晟天海公司租赁天海分公司期间，按照双方资产盘点交接表，缺少了一台一效加热器，该事项尚需双方进一步确认后，协商解决。

　　上述双方租赁期间形成的其他债权债务关系，需待预留存疑事项协商解决后，经红色番茄聘请的第三方机构出具《专项核查意见》，对债权债务关系予以最终确认，以经双方确认的金额为准。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）公司名称：新疆威晟天海番茄制品有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

　　注册资本：200万人民币；

　　经营范围：食用农产品初加工及销售；食品、调味品、饮料生产及销售；机械设备租赁；货物与技术进出口业务；农作物种子经营；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：自然人陈洪茂认缴出资人民100万元，占威晟天海公司注册资本的50%；自然人李联出资人民币100万元，占威晟天海公司注册资本的50%。

　　关联关系情况：威晟天海公司与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　（二）公司名称：广州市尼通进出口贸易有限公司；

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

　　注册资本：2,200万元人民币；

　　经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　　股东及股东出资情况：自然人李联认缴出资人民1,100万元，占尼通进出口公司注册资本的50%；自然人陈洪茂认缴出资人民币1,100万元，占尼通进出口公司注册资本的50%。

　　关联关系情况：尼通进出口公司与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　三、债权债务抵偿《三方协议书》具体内容

　　甲方：红色番茄；乙方：威晟天海公司；丙方：尼通进出口公司。

　　（一）企业之间相互关系说明

　　乙方威晟天海公司总经理李联，同时担任丙方尼通进出口公司执行董事兼总经理及法定代表人，乙、丙方与甲方及公司直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　（二）各方之间债务关系

　　1、甲、乙双方债权债务关系见本议案第一段红色番茄与威晟天海公司债权债务关系概述；

　　2、甲、丙双方债权债务关系

　　（1）红色番茄于2019年挂牌转让焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（现更名为“新疆威晟天通番茄制品有限公司”）100%股权，截止尼通进出口公司2019年12月16日摘牌摘牌受让该股权之日，焉耆中基天通番茄制品有限责任公司欠付甲方9,080,900.00元，因此，焉耆中基天通番茄制品有限责任公司欠付甲方的9,080,900.00元，由丙方全部接收并代为支付。按照甲、丙双方于2019年12月18日签署的《补充协议》丙方应于2019年、2020年、2021年分三年支付该款项，截止目前，丙方未予支付。

　　（2）经甲、丙双方确认，丙方需向甲方支付上述欠款9,080,900.00元。

　　（三）甲、乙、丙三方对以下事实确认无疑：

　　1、经甲、乙、丙三方确认，甲方欠乙方7,474,575.25元，丙方欠甲方9,080,900.00元。

　　2、各方相互所负的下列债务于本协议生效之日折抵：即丙方应付甲方的欠款即人民币9,080,900.00元等额用于折抵甲方应付乙方相应的欠款。

　　3、折抵后，丙方应付甲方的欠款余额为0，即丙方与甲方之间债务消灭；乙方应付甲方的欠款余额：1,606,324.75元。

　　4、甲乙双方同意，依据甲方聘请第三方机构出具的《专项核查意见》，经双方确认，甲乙双方另行签订补充协议，确定甲方实际欠付乙方的金额作为乙方投入脱硫、脱硝和布袋除尘设备的质保金，待第三方（乙方聘请）验收合格后7日内由甲方一次性支付给乙方。如第三方验收不合格则由乙方负责整改至合格（注：脱硫、脱硝和布袋除尘设备中易损件不属于乙方整改范围，易损件如喷头、布袋、电磁阀等；整改时易损件费用由甲方承担）。如甲方通知乙方前述设施设备需进行整改后，乙方需在三日内响应并履行相关职责，如乙方未在三日内响应则甲方有权委托第三方进行整改，所发生费用从质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权继续向乙方追偿。

　　5、本协议尚需各方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效；本协议生效后，本协议项下，丙方与甲、乙方之间不再有任何债权债务。

　　6、一方发生违约行为，其他各方有权就其违约行为书面索赔。如因此发生诉讼，违约方应赔偿损失、支付违约金并承担对方因诉讼而支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定评估费、公证费、交通费、差旅费、邮寄送达费等。

　　该债权债务抵偿事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　四、债权债务抵偿事项对公司的影响

　　（一）债权债务抵偿目的

　　公司下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订《三方协议书》，旨在解决历史遗留问题，明晰资产归属，提升资产质量，有效化解部分应收款项回收的不确定性，有利于降低公司财务流动性风险。

　　（二）债权债务抵偿影响

　　债权债务抵偿事项不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前聚焦番茄加工主业的经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-063号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于下属全资子公司红色番茄拟与

　　威晟天海公司签订《资产转让协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、资产转让情况概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）与新疆威晟天海番茄制品有限责任公司（以下简称“威晟天海公司”）于2019年至2020年签订《番茄加工厂租赁合同》，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司天海分公司（以下简称“天海分公司”）租赁给威晟天海公司，租赁合同于2021年6月25日终止，相关租赁费用已结清。租赁期间，威晟天海公司为正常开展生产经营活动，对天海分公司投资购置部分固定资产。鉴于该租赁事项已终止，经友好协商，红色番茄拟与威晟天海公司签订《资产转让协议》，将威晟天海公司租赁期间投资购置的固定资产转让与红色番茄。拟转让资产已经中盛华资产评估咨询有限公司出具《资产评估报告》（中盛华评报字（2022）第1177号），以资产评估金额作为资产转让的成交价，成交金额为人民币7,474,575.25元（大写：人民币柒佰肆拾柒万肆仟伍佰柒拾伍元贰角五分整）。

　　此次资产转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：新疆威晟天海番茄制品有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：200万人民币

　　经营范围：食用农产品初加工及销售;食品、调味品、饮料生产及销售；机械设备租赁；货物与技术进出口业务；农作物种子经营；农药零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：自然人陈洪茂认缴出资人民100万元，占威晟天海公司注册资本的50%；自然人李联出资人民币100万元，占威晟天海公司注册资本的50%。

　　关联关系情况：威晟天海公司与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　三、《资产转让协议》概述

　　甲方：威晟天海公司；乙方：红色番茄。

　　第一条、转让资产项目

　　甲方租赁天海分公司期间新购置的固定资产；

　　第二条、成交价格及付款方式

　　1、成交价格：甲、乙双方对拟转让资产已聘请中盛华资产评估咨询有限公司出具了《资产评估报告》，甲、乙双方同意以资产评估金额为以上转让资产的成交价，成交金额为人民币7,474,575.25元（大写：人民币柒佰肆拾柒万肆仟伍佰柒拾伍元贰角五分整），详见下表:

　　（单位：元）

　　2、付款方式：现金一次性付清。

　　第三条、资产移交

　　本协议签字盖章后甲方将转让资产移交给乙方所属分公司。

　　第四条、争议的解决

　　因履行本协议产生的纠纷，应协商解决，协商不成的可向双方所在地法院提起诉讼。

　　第五条、生效条款

　　本协议尚需双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。

　　三、《资产转让协议》对公司的影响

　　（一）资产转让目的

　　公司下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司签订《资产转让协议》，旨在解决历史遗留问题，化解公司债务，明晰资产归属，提高资产质量，进一步聚焦公司主业，稳慎持续推进主营业务产品产能规模，实现强本固基、降本增效经营目标，做强做优产业基础。

　　（二）资产转让影响

　　该资产转让事项不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康          公告编号：2023-065号

　　中基健康产业股份有限公司关于

　　召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　公司拟于2023年6月9日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2023年第六次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2023年6月9日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年6月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月9日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2023年6月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《关于公司拟变更注册地址的议案》；

　　2、审议《关于拟修订公司<章程>的议案》。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过，详见公司于2023年5月23日披露的《第九届董事会第二十八次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年6月8日10：00-14：00；15：30-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦8层证券投资部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                     股；

　　委托人持股帐号：                   ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                       ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二三年 六 月 九 日；有效期限： 会议当日 

　　附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月9日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年6月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。