浙江大东南股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002263              股票简称：大东南             公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9：15—9:25，9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月23日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.会议召集人：公司董事会。

　　6.会议主持人：公司董事长骆平先生。

　　7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份数为524,514,220股，占公司有表决权股份总数的27.9241%，其中：

　　1.现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数524,158,020股，占公司有表决权股份总数的27.9051%。

　　2.网络投票情况

　　参加网络投票的股东共15人，代表股份数356,200股，占公司有表决权股份总数的0.0190%。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共15人，代表股份数356,200股，占公司有表决权股份总数的0.0190%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：524,317,120股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9624%；189,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0360%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　2.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：524,317,120股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9624%；189,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0360%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　3.审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。

　　表决结果：524,317,120股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9624%；189,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0360%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　4.审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：524,317,120股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9624%；189,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0360%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　5.审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：524,317,120股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9624%；189,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0360%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：159,100股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的44.6659%；189,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的53.0601%；8,100股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.2740%。

　　6.审议通过《关于聘任2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：524,314,120股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9619%；192,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0366%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：156,100股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的43.8237%；192,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的53.9023%；8,100股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.2740%。

　　7.审议通过《关于公司董事2022年度薪酬的议案》。

　　表决结果：524,287,820股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9568%；218,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0416%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：129,800股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的36.4402%；218,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的61.2858%；8,100股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.2740%。

　　8.审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

　　表决结果：524,287,820股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9568%；218,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0416%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　9.审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。

　　表决结果：524,317,120股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9624%；189,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0360%；8,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　三、 独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2022年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董事2022年度述职报告》全文于2023年4月29日刊登在公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师名字：田昊、何新宇

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的2022年年度股东大会决议；

　　2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见；

　　3.浙江大东南股份有限公司2022年年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2023年5月24日