浙江泰福泵业股份有限公司 2022年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-032

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月23日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈宜文先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份49,390,500股，占公司有表决权股份总数的54.3948%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份49,372,500股，占公司有表决权股份总数的54.3750%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份18,000股，占公司有表决权股份总数的0.0198%。

　　中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份2,610,600股，占公司有表决权股份总数的2.8751%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,592,600股，占公司有表决权股份总数的2.8553%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权股份总数的0.0198%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　4、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　7、审议通过了《关于公司2023年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　8、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　9、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　10、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　11、 逐项表决审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

　　11.01审议通过了《对外投资管理制度》，具体表决情况如下表所示：

　　11.02审议通过了《外汇衍生品交易业务内部控制制度》，具体表决情况如下表所示：

　　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　该议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇

　　3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日