德展大健康股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000813       证券简称：德展健康      公告编号：2023-028

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2023年5月23日下午14：00分

　　网络投票时间为2023年5月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计37人，代表股份1,357,272,136股，占上市公司总股份的60.9628%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份537,166,658股，占上市公司总股份的24.1272%。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份820,105,478股，占上市公司总股份的36.8356%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份3,337,856股，占上市公司总股份的0.1499%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份576,900股，占上市公司总股份的0.0259%。

　　通过网络投票的中小股东31人，代表股份2,760,956股，占上市公司总股份的0.1240%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　议案1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,546,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.8729%；反对1,682,756股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,612,400股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3065%；反对1,682,756股，占出席会议的中小股东所持股份的50.4143%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案2、 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案3、 关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案4、 关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,100,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,100,556股，占出席会议的中小股东所持股份的32.9719%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案5、关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案6、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,802,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917%；反对1,427,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.1052%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,867,800股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9581%；反对1,427,356股，占出席会议的中小股东所持股份的42.7627%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案7、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案8、关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,761,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.8887%；反对1,082,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,827,300股，占出席会议的中小股东所持股份的54.7447%；反对1,082,356股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4267%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,100,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,100,556股，占出席会议的中小股东所持股份的32.9719%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　议案10、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,100,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,100,556股，占出席会议的中小股东所持股份的32.9719%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：常娜娜、康晨

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2022年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十四日