蓝帆医疗股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2023-037

　　债券代码：128108           债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　调整后转股价格：人民币18.24元/股

　　调整后转股价格：人民币17.84元/股

　　转股价格调整生效日期：2023年5月31日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日公开发行了3,144.04 万张可转换公司债券（债券简称：蓝帆转债，债券代码：128108），根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

　　送股或转增股本：P1= P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1= P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

　　1、第一次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议，于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股，调整后的转股价格自 2021 年6月25日起生效。

　　2、第二次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2021年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-061），公司于2021年7月实施2020年度权益分派，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的相关规定，“蓝帆转债”转股价格自2021年7月7日起由18.64元/股调整为18.24元/股。

　　三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　1、本次可转换公司债券转股价格调整原因

　　公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，本次权益分派股权登记日为：2023年5月30日，除权除息日为：2023年5月31日；权益分派方案为：以公司现有总股本1,007,098,932股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司2023年5月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《募集说明书》的规定，现需对公司可转债转股价格进行调整。

　　2、转股价格调整结果

　　根据上述规定，蓝帆转债的转股价将由18.24元/股调整为17.84元/股，调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

　　本次调整转股价格具体计算方法如下：

　　转股价格调整公式：P1=P0-D

　　其中：P0=18.24元/股，D为每股派送现金股利0.4元/股，P1为调整后转股价。

　　按四舍五入原则保留小数点后两位，则P1=17.84元/股。

　　“蓝帆转债”转股期为2020年12月3日至2026年5月27日，目前“蓝帆转债”已进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十四日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2023-036

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　2022年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　鉴于蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行的可转换公司债券（债券简称：蓝帆转债，债券代码：128108，以下简称“可转债”）正处于转股期，在本分配方案实施前，因可转债转股新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化的，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

　　公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　1、本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,007,098,932股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本年度不送红股，不转增股本。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　2、本次实施方案与股东大会通过的方案一致，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2023年5月30日，除权除息日为：2023年5月31日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2023年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月23日至登记日：2023年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、调整相关参数

　　本次权益分派实施完毕后，公司可转换公司债券（债券简称：蓝帆转债，债券代码：128108）的转股价格将作相应调整。调整前“蓝帆转债”转股价格 18.24元/股，调整后“蓝帆转债”转股价格 17.84元/股，转股价格调整起始日期为 2023年5月31日，具体详见公司2023年5月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

　　六、咨询机构：

　　咨询地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 公司证券管理部

　　咨询联系人：黄婕、赵敏

　　咨询电话：0533-7871008

　　传真电话：0533-7871073

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十四日