长春奥普光电技术股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002338        证券简称：奥普光电        公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）14:00

　　网络投票时间：2023年5月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长孙守红先生

　　（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东41人，代表股份126,024,091股，占上市公司总股份的52.5100%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东1人，代表股份101,754,784股，占上市公司总股份的42.3978%。

　　（2）通过网络投票的股东40人，代表股份24,269,307股，占上市公司总股份的10.1122%。

　　（3）通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份24,269,307股，占上市公司总股份的10.1122%。

　　（4）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

　　公司独立董事马飞先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2022年度述职报告。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下议案：

　　1.审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意126,024,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意126,024,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,024,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,024,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过了《关于拟订公司2023年度财务预算的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,010,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,255,307股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9423%；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,024,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的101,754,784股回避表决。）

　　总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意126,024,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9.审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

　　总表决情况：

　　同意126,010,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,255,307股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9423%；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10.审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,024,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,269,307股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京安生律师事务所孙冲律师、孟婷婷律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日