浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月24日召开第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年5月19日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

　　公司拟通过发行股份的方式收购国家制造业转型升级基金股份有限公司持有的浙江日发精密机床有限公司24.5176%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

　　公司董事会拟提请公司召开临时股东大会，审议公司本次交易需经股东大会批准的相关议案，股东大会具体召开时间另行通知。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十五日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2023-043

　　浙江日发精密机械股份有限公司关于

　　延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”或“公司”）于2023年5月10日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第11号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》所涉及的问题做出书面说明、相关中介机构核查并发表明确意见，并在2023年5月24日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所上市公司管理一部。

　　收到《重组问询函》后，公司立即会同各中介机构就《重组问询函》关注的问题进行全面落实和回复工作。由于《重组问询函》所涉问题的回复尚需进一步补充和完善，中介机构亦需履行其内部审核程序，公司预计无法在规定时间内完成回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次《重组问询函》延期至2023年5月31日前回复。延期回复期间，公司将积极推进和尽快完成《重组问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十五日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机          编号：2023-044

　　浙江日发精密机械股份有限公司关于

　　下属全资子公司诉讼事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次诉讼事项受理的基本情况

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到下属全资子公司Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）的通知，Airwork公司全资子公司Airwork Ireland Limited及Airwork Fixed Wing Limited根据爱尔兰相关法律规定对Olympus Airways S.A.（以下简称“奥林巴斯公司”）提交了民事起诉状，经爱尔兰法院排期聆讯后，该诉讼事项近日被正式受理。

　　二、本次诉讼事项的基本情况

　　（一）诉讼当事人

　　原告1：Airwork Ireland Limited

　　地址：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

　　注册号：643757

　　原告2: Airwork Fixed Wing Limited

　　地址：Level 4, 32-34 Mahuhu Crescent, Auckland 1010, New Zealand.

　　注册号：6225003

　　被告：Olympus Airways S.A.

　　地址：551 Mesogeion Ave, 15343 Agia Paraskevi, Athens, Greece    注册号：134111701000

　　（二）案由

　　合同纠纷

　　（三）事实与理由

　　奥林巴斯公司是一家注册在希腊的拥有欧洲航空运营权的航空运营公司，由自然人Theodoros Karabatis 100%控股，主要业务为运营希腊往返欧洲境内、非洲、中东等国家的航空客运、货运服务。

　　根据奥林巴斯公司的股东结构，Airwork公司仅持有奥林巴斯公司的可转债投资，奥林巴斯公司以及奥林巴斯的实际控制人Theodoros Karabatis与公司、公司董事、监事、高级管理人员（含子公司）、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　2019年，Airwork公司为开拓西欧/西亚航空货运市场，扩大其在欧洲市场的份额，与奥林巴斯开展业务合作并持有其350万欧元可转债投资，该可转债投资业经2019年10月14日Airwork公司董事会审议批准。Airwork公司与奥林巴斯的业务合作约定Airwork公司出租给奥林巴斯2架A321大型固定翼飞机用于客运业务（注：2架飞机的租赁合同均开始于2019年12月10日）、2架B757大型固定翼飞机用于货运业务（注：其中1架的租赁合同开始于2019年12月5日，另1架租赁合同开始于2020年6月2日）。

　　2021年因全球公共卫生事件持续反复，全球多数国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策，对奥林巴斯公司的经营和财务状况造成较大影响。奥林巴斯公司未能全额支付其租赁款项。

　　Airwork公司预计其未来恢复的可能性较低，继续与其开展业务会为公司带来损失和风险，因此Airwork公司于2021年12月10日向奥林巴斯公司发出了终止合作通知，要求收回租赁的飞机。Airwork公司已收回2架B757飞机，但对于归还2架A321飞机及记录，Airwork公司与奥林巴斯公司未能达成一致。为了收回飞机和取回相关记录，最终Airwork公司派律师前往希腊，取得法院的强制判令要求对方归还我方飞行记录，并在希腊警方的协助下收回了飞行记录，公司在取得飞行记录后，立即申请注销了奥林巴斯公司的飞机注册号，重新申请将飞机登记在Airwork公司名下并取得飞机注册号。至此，上述2架A321飞机的运营权从奥林巴斯公司收回。但经Airwork公司工程师2022年9月份完成对上述飞机各项指标及状态的技术勘察，确认2架飞机因未被奥林巴斯公司妥善保管与维护，已不具备适航状态。根据与奥林巴斯的合同约定，奥林巴斯有义务为飞机支付租金、维修准备金，且有义务妥善维护和保管。因此，奥林巴斯公司违反合同约定中的维护及保管义务，对Airwork公司造成损失。

　　同时，为防止奥林巴斯公司的债务和后续行业影响对公司造成连带的损失，Airwork公司不考虑实施债权转股权。

　　（四）诉讼请求

　　判令奥林巴斯公司按合同约定向原告支付拖欠的飞机租赁应付款12,874,532美元、可转债投资款350万欧元、根据双方固定期限合同约定的未来应付款60,274,204美元，以及上述款项产生的相应利息、因未妥善保管造成的飞机维修费用及由此产生的相关费用。

　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　除本次披露诉讼外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响

　　目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司期利润或后期利润的影响存在不确定性。

　　公司将对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　诉讼相关资料

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十五日