横店影视股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监潘锋先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、副总经理李剑平先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1和议案3为普通决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过；议案2为特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：江华、苗丁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　● 上网公告文件

　　1.北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　1.横店影视股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-024

　　横店影视股份有限公司

　　关于补选公司第三届董事会各专门

　　委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年5月24日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开。会议由董事长徐天福先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司独立董事朱燕建先生和赵刚先生任期届满不再担任董事会各专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审核，同意补选蒋岳祥先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员；补选张爱珠女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日