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江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688656         证券简称:浩欧博         公告编号:2023-019

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月24日

  (二) 股东大会召开的地点:公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、表决方式

  会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、召集及主持情况

  会议由公司董事会召集,董事长JOHN LI先生主持本次会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书谢爱香出席本次会议;部分高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于《公司2023年度财务预算计划》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于公司续聘2023年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于公司2023年度申请银行综合授信的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司2023年度担保额度预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于公司2023年度监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案9、12为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  2、本次会议的议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

  3、本次股东大会还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师 (上海)事务所

  律师:李嘉言、张佳莹

  2、 律师见证结论意见:

  国浩律师(上海)事务所律师认为: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  董事会

  2023年5月25日

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