广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688086        证券简称：紫晶存储        公告编号：2023-052

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长贾俊峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书（代）贾俊峰先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于减少董事会成员并修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　本次董事选举为差额选举，董事候选人4人，选举3名董事，根据董事候选人得票数占出席会议有效表决权的比例高低，确定张平先生、杨海涛先生、汪召平女士当选公司董事。

　　2、 关于选举监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1属于特别决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案2-3 属于普通决议议案及累积投票议案，除议案2.02候选人未当选外，其他子议案候选人均当选。

　　3、议案2-3 对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　　律师：官招阳、黄乾元

　　2、 律师见证结论意见：

　　经见证律师审查并现场见证，见证律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688086          证券简称：*ST紫晶          公告编号：2023-053

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及选举董事长、

　　董事会各专门委员会委员

　　并聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长贾俊峰先生关于辞去公司第三届董事会董事长职务的辞职报告。因个人工作原因，贾俊峰先生申请辞去公司第三届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务。贾俊峰先生辞去董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务后，继续担任公司第三届董事会董事。

　　一、关于公司董事长辞职及选举董事长情况

　　2023年5月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举张平先生为公司第三届董事会董事长，董事会合计6人，6票同意，0票反对，董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、关于选举第三届董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司董事会人员调整，贾俊峰先生辞去公司第三届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：

　　1、补选第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选汪召平女士为第三届董事会审计委员会委员，汪召平为会计专业人士，经全体委员一致同意，补选汪召平为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　补选后第三届董事会审计委员会委员为：汪召平（主任委员）、王再权、王建良。

　　2、补选第三届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选汪召平女士为第三届董事会提名委员会委员，补选张平先生为第三届董事会提名委员会委员。

　　补选后第三届董事会提名委员会委员为：王再权（主任委员）、汪召平、张平。

　　3、补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选汪召平女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选张平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：王建良（主任委员）、张平、汪召平。

　　4、补选第三届董事会战略委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选张平先生为第三届董事会战略委员会委员（主任委员），补选杨海涛先生为第三届董事会战略委员会委员。

　　补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：张平（主任委员）、王再权、杨海涛。

　　各专门委员会任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、 公司聘任高级管理人员及董事会秘书情况

　　公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任张平先生为公司总经理的议案》《关于聘任杨海涛先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，决定聘任张平先生为公司总经理，聘任杨海涛先生为公司财务总监兼董事会秘书。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：688086          证券简称：*ST紫晶          公告编号：2023-054

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于公司选举监事

　　暨选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》等有关规定，广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司监事的议案》，选举张保军先生、陈峥先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　鉴于公司已于近日召开公司第三届职工大会2023年第一次会议，选举李四娴女士公司第三届监事会职工监事。张保军先生、陈峥先生、李四娴女士共同组成公司第三届监事会，并于2023年5月24日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举李四娴女士为第三届监事会主席 任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

　　2023年5月24日