浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600261        证券简称：阳光照明          公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事沃健、独立董事宋执环和独立董事任明武因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务决算及2023年度财务预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2022年度公司关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于独立董事年度津贴的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司注销已回购股票并减少注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、陈霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明        公告编号：临2023-026

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年5月25日下午以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈卫先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经公司2022年年度股东大会审议通过，公司第十届董事会已产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事陈卫先生为公司董事长，任期自2023年5月25日起至第十届董事会届满为止。陈卫先生简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　因公司第十届董事会已产生，根据《上市公司治理准则》和公司制定的各专门委员会实施细则的规定，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的委员需要选举，鉴于各委员的专业背景和管理经验，各委员会组成人员建议如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈卫先生为公司总经理。陈卫先生简历请见附件。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、陶春雷先生、李炳军先生为公司副总经理。简历详见附件。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任陈圣华先生为公司财务总监。陈圣华先生简历详见附件。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任张龙先生为公司董事会秘书。张龙先生简历详见附件。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘请戴毅清先生为公司证券事务代表。戴毅清先生简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　附：高级管理人员简历

　　陈卫，男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014年4月至今，任本公司董事长，2022年12月至今兼任公司总经理。

　　吴国明，男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副总经理，2023年1月起兼任公司制造管理中心总经理。

　　李阳，男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新产业创新中心总经理。

　　赵伟锋，男，1977年出生，本科学历，国际贸易专业。1999年9月起任职公司国际市场部销售员；2005年10月至2011年3月任浙江阳光照明有限公司总经理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月至今任副总经理、兼任公司市场管理中心总监；2022年5月至今，任公司董事。

　　陶春雷，男，1976年出生，大专学历。1997年进入本公司工作，曾任公司技术员、车间主任、生产经理、灯具生产总监、美洲事业部生产副总经理、公司第八届、第九届监事会职工代表监事等职。现任公司上虞制造事业部总经理。

　　李炳军，男，1980年出生，本科学历，机械设计专业，2002年7月起任职公司灯具技术部技术员；2008年5月至2014年5月先后担任灯具技术一部经理、灯具技术中心经理；2014年6月至2022年12月先后担任公司子公司安徽阳光照明电器有限公司副总经理、浙江阳光城市照明工程有限公司总经理、浙江智易物联科技有限公司副总经理；2022年1月至今任浙江智易物联科技有限公司总经理。

　　陈圣华，男，1986年出生，本科学历，中级会计师，2010年7月至2015年2月任职浙江逸盛石化有限公司财务部主办会计；2015年3月进入本公司工作，2016年至2018年2月任美洲子公司财务总监；2018年3月起任厦门阳光恩耐照明有限公司财务总监。

　　张龙，男，1983年出生，硕士学历，工商管理专业，经济师，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建设集团股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021年6月至今担任公司董事会秘书。

　　证券事务代表简历

　　戴毅清，男，1988年出生，本科学历，统计学专业。2019 年3月起进入公司证券与投资部工作，先后担任投资经理、证券事务代表，已参加了上海证券交易所董事会秘书培训并取得合格证书。

　　证券代码：600261             证券简称：阳光照明          公告编号：临2023-027

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2023年5月25日在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事花天文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

　　2023年5月26日