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湖北能源集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月25日下午14:45

　　（2）网络投票时间：2023年5月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月25日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长朱承军先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共25人，代表股份数4,769,907,386股，占公司有表决权股份总数的72.9012%。其中中小投资者共20人，代表股份24,128,530股，占公司有表决权股份总数的0.3688%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份2,817,731,691股，占公司有表决权股份总数的43.0650%。

　　其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份1,952,175,695 股，占公司有表决权股份总数的29.8362%。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东20人，代表股份 24,128,530股，占公司有表决权股份总数的0.3688%。

　　4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

　　（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

　　中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。