中国国际航空股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：601111          证券简称：中国国航         公告编号：2023-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事冯刚先生、李福申先生及徐俊新先生因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事肖健先生及李树兴先生因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书黄斌先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2023年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：国航股份与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年度交易上限调整及申请

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：中航集团公司与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年度交易上限申请

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：国货航与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年年度交易上限申请

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司与中航集团公司签署《商标使用许可持续性关联交易框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于授权公司董事会一般性发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6项议案为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第7、8、9、10项议案为普通决议案且涉及公司的关联（连）交易，其中：第7、8、10项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司及中国航空（集团）有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第9项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第11项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、朱冰倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日