重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

　　证券代码：001328     证券简称：登康口腔     公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况概述

　　为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任险。

　　二、具体投保方案

　　1. 投保人：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关主体

　　3. 任一赔偿及总累计赔偿限额：每年不超过1亿元人民币（具体金额以保单为准）

　　4. 保险费总额：每年不超过30万元人民币（具体金额以保单为准）

　　5. 保险期限：单次保单不超过12个月（后续可按年续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理董责险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。

　　三、审批程序及相关意见

　　（一）董事会及监事会意见

　　因本议案与全体董事、监事存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，降低公司运营风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项的审议程序合法合规，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：001328     证券简称：登康口腔     公告编号：2023-011

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　关于聘请2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所资质及过去合作情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，且是为公司提供IPO审计服务的机构。在过去的审计服务工作中，天健严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发表了审计意见。

　　二、拟聘请会计师事务所的机构信息和项目信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人胡少先。

　　2. 人员信息

　　截至2022年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人225人，共有注册会计师2,064人，其中780人签署过证券服务业务审计报告。

　　3. 业务规模

　　天健会计师事务所经审计的2022年度收入总额为38.63亿元，其中审计业务收入35.41亿元，审计业务中的证券期货业务收入21.15亿元。天健会计师事务所共承担612家上市公司（含A、B股）2022年年报审计业务，审计收费总额6.32亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等，其中与公司同行业上市公司审计客户家数为458家。

　　4. 投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5. 诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　经履行招标选聘程序，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定。2023年度审计收费为人民币98万元。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士与天健签署相关协议文件。

　　三、审批程序及相关意见

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，在公司2022年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）董事会意见

　　董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，审计费为人民币980,000元（大写：玖拾捌万元整），同意将本议案提交公司股东大会审议并授权董事会及其授权人士与天健签署相关协议文件。

　　（五）监事会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第十次会议决议；

　　（二）第七届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　（三）独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（五）第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：001328     证券简称：登康口腔      公告编号：2023-008

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2023年5月15日向全体监事发出。

　　（二）本次会议于2023年5月25日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。

　　（四）公司监事会主席毛靖先生主持会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议程序

　　（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　2022 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展工作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，有效促进了公司监事会的科学决策和规范运作。

　　本议案尚需公司股东大会审议，《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：公司根据首次公开发行并上市完成情况，对《公司章程》公司注册资本及股份变动有关条款作出修订并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记事宜，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

　　本议案尚需公司股东大会审议，具体修订内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，修订后的《公司章程》亦详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。

　　本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：公司制定的2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司经营发展实际情况，符合行业、地区薪酬水平。

　　本议案关联监事龙唯女士、邵懿女士回避表决。

　　本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：2022年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2022年的日常关联交易情况，对2023年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

　　关联监事毛靖先生、李迪女士回避表决。

　　本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（八）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，是根据公司实际情况作出的决策，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。

　　本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，监事会同意公司使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

　　本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：公司将部分超募资金4,800万元（占超额募集资金总额的28.95%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。

　　本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2022年度财务决算报告》相关内容。

　　本议案尚需公司股东大会审议，《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

　　经审核，监事会认为：购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因本议案与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：001328     证券简称：登康口腔      公告编号：2023-007

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年5月15日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2023年5月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、李林以及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决；董事许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。

　　（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议程序

　　（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为《2022年度董事会工作报告》真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司现任独立董事廖成林先生、靳景玉先生、王海兵先生及离任独立董事黎明先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　报告期内，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司经营状况和取得的成果，同意《2022年度总经理工作报告》相关内容。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号）、深圳证券交易所《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕278号）、公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于制定<重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程（草案）>的议案》，结合公司实际发行上市完成情况，同意对《公司章程》公司注册资本及股份变动有关条款作出修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记等事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，修订后的《公司章程》亦详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经与会董事审议通过，公司2022年度利润分配预案为：按公司现有总股本172,173,800股为基数，以每10股派发现金红利6.00元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利103,304,280.00元人民币，不送红股，不转增股本。

　　本议案具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于<2022年度利润分配方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，审计费为人民币980,000元（大写：玖拾捌万元整），同意将本议案提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会及其授权人士与天健签署相关协议文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及同意本议案的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同意公司制订的2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　关联董事邓嵘先生、赵丰硕先生、王青杰先生、廖成林先生、靳景玉先生和王海兵先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事于本次会议召开前对本议案进行了审核，发表了事前认可意见，并同意将本议案提交董事会审议。公司董事会对公司2022年发生的日常关联交易进行了确认，并对2023年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。

　　关联董事许杰先生、李林先生及自愿回避董事邓嵘先生、赵丰硕先生、王青杰先生回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及同意本议案的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并主板上市招股说明书》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司将自有资金（不含首次公开发行上市募集资金）开展现金管理的额度由不超过2.7亿元（含本数）增加到不超过5亿元（含本数），上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过现金管理额度；使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。同意提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时补充至募集资金专户。同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，同意公司将部分超募资金4,800万元（占超额募集资金总额的28.95%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为公司《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，同意本议案相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十三）《关于拟购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险。 因本议案与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意公司于2023年6月15日下午14:30召开2022年年度股东大会。

　　本议案无需提交公司股东大会审议，《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第十次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日