兴业银行股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601166                     证券简称：兴业银行         公告编号：2023-027

　　优先股代码：360005、360012、360032     优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                   可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层506会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，其中5人现场出席，4人以视频方式出席。独立董事苏锡嘉先生因公务安排未出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；其中4人现场出席，2人以视频方式出席；

　　3、 公司董事会秘书华兵先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘请2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于发行资本债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于中期资本管理规划（2023-2025年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 关于选举第十届董事会部分董事的议案

　　9.01议案名称：选举乔利剑女士为第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02 议案名称：选举朱坤先生为第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03 议案名称：选举陈躬仙先生为第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04 议案名称：选举张学文先生为第十届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 关于选举第八届监事会部分监事的议案

　　10.01议案名称：选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02 议案名称：选举孙铮先生为第八届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7为特别决议议案，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。其他议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙立、敖菁萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、 兴业银行股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2023年5月27日