合肥常青机械股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603768        证券简称：常青股份     公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区东油路18号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；独立董事程敏以通讯方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘堃先生出席本次会议；公司高管宋方明先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2023年董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2023年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于计提2022年度资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案12为特别决议事项，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　议案11涉及关联交易，关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈杨、梁翔蓝

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议