新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601121         证券简称：宝地矿业        公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十四次会议的通知，并于2023年5月26日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　经董事会讨论，确定2022年年度股东大会的具体召开时间、地点和股权登记日等事项，详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　证券代码：601121        证券简称：宝地矿业      公告编号：2023-016

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月16日   11点00分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦6楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间： 2023年6月16日

　　2023年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2023年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年6月15日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱XJBDKY@outlook.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）登记手续拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字）并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

　　（三）注意事项参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或股东代理人交通、住宿自理。

　　（二） 参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式：

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部

　　联系电话：0991-4850667

　　电子邮箱：XJBDKY@outlook.com

　　联系人：王略、贾智慧

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2023-05-27

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆宝地矿业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601121       证券简称：宝地矿业        公告编号：2023-017

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于举办2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年06月08日（星期四）前访问网址 https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）已于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2022年年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年06月08日（星期四）12:00-13:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办新疆宝地矿业股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　公司党委书记、董事长邹艳平先生，党委副书记、总经理高伟先生，独立董事宋岩女士，财务总监王灵女士，董事会秘书王略先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2023年06月08日（星期四）12:00-13:00通过网址https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年06月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：宝地矿业证券事务部

　　电话：0991-4856288、0991-4850667

　　传真：0991-4850667

　　邮箱：XJBDKY@outlook.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年05月27日