云南锡业股份有限公司 第九届董事会2023年第三次 临时会议决议公告

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司董事长刘路坷先生、副董事长吴君女士、董事张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第三次临时会议于2023年5月26 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定，本次会议通知于2023年5月22 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　《关于云南锡业股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　二、董事会战略与投资委员会及独立董事在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十七日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2023-038

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届监事会2023年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、监事刘定海先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第三次临时会议于2023年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年5月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　《关于云南锡业股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　二、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二二三年五月二十七日

　　证券代码：000960             证券简称：锡业股份          公告编号：2023-039

　　云南锡业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2023年5月26日召开第九届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于云南锡业股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。为加快公司锌基合金新材料板块发展，公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司云锡文山锌合金有限公司（最终以登记机关核定名称为准）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：云锡文山锌合金有限公司（最终以登记机关核定名称为准）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地址：云南省文山壮族苗族自治州马关县夹寒箐镇达号工业园区

　　4、注册资本金：2,000万元人民币

　　5、出资方式：自有资金出资

　　6、股权结构：公司持股100%

　　7、经营范围：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；模具销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；常用有色金属冶炼；冶金专用设备销售；贵金属冶炼；金属制品研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上信息，以市场监督管理部门最终核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资设立全资子公司的目的

　　本次投资设立子公司旨在推动公司锌板块产业延链、强链发展，打造新的业绩增长点，进一步提升公司市场竞争力。同时，锌合金材料具有一定的市场空间，通过充分发挥公司原料及技术优势，提升公司产品市场占有率，助推公司高质量健康发展。

　　2、存在的风险

　　本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。同时，未来可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等多方面风险。公司将积极完善子公司法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对相关风险。

　　3、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于加快锌基合金新材料发展，助推公司锌板块产业延链、补链、强链，拓宽锌产品市场影响力，对公司未来发展具有积极影响。本次投资以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、 备查文件

　　1、《云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十七日