中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年5月26日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开，本次会议采取现场投票方式进行表决。

　　2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。

　　3.本次会议公司应出席董事共计9人，实际出席本次董事会的董事共9人。

　　4.本次会议推选胡华强先生主持，全体监事列席了会议。

　　5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　3.审议通过《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　5.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传       公告编号：2023-034

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、付冉冉律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事杨建华、独立董事浦军以及独立董事赵铭因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王风雷以通讯方式参加了本次会议，监事会主席王春福和监事王佳家因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书张凡出席本次会议；

　　4、 公司总经理彭斌，副总经理、财务总监黄琛，副总经理陈亮以及副总经理闫向东列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案1、2、3为中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：添先进、付冉冉

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601858            证券简称：中国科传           公告编号：2023-036

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月26日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开，本次会议采取现场投票方式进行表决。

　　2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

　　3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席本次监事会议的监事共3人。

　　4.本次会议推选徐雁龙先生主持。

　　5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：601858           证券简称：中国科传           公告编号：2023-037

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第七届职工代表大会第九次会议，选举产生了第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事。公司于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一） 董事选举情况

　　公司于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票的方式选举胡华强先生、杨建华先生、彭斌先生、杨红梅女士、张莉女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生担任公司第四届董事会独立董事。上述8名董事与公司第七届职工代表大会第九次会议选举产生的职工代表董事刘俊来先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述人员简历详见公司于2023年5月11日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）和公司于2023年5月20日在指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-032）。

　　（二） 董事长及董事会专门委员会选举情况

　　公司于2023年5月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。全体董事一致同意选举胡华强先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会委员，公司董事会各专门委员会组成如下：

　　其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员浦军先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及第四届董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

　　二、 监事会换届选举情况

　　（一） 监事选举情况

　　公司于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票的方式选举徐雁龙先生、王元先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。上述2名监事与公司第七届职工代表大会第九次会议选举产生的职工代表监事李利先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（二） 监事会主席选举情况

　　公司于2023年5月26日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举徐雁龙先生担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　上述人员简历详见公司于2023年5月11日在指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）和公司于2023年5月20日在指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-032）。

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年5月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡华强先生为公司总经理；同意聘任彭斌先生为公司总编辑；同意聘任黄琛女士为公司副总经理、财务总监；同意聘任陈亮先生、闫向东先生、张凡先生为公司副总经理；同意聘任张凡先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事已对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。上述高级管理人员的简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月26日

　　附件：

　　胡华强，男，中共党员，1966年11月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。曾历任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、高等教育分社社长、科学出版社教育副总编；2007年1月至2009年12月，任科学出版社教育副总编，兼高等教育出版中心主任；2009年12月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2022年11月至2023年3月代行中国科技出版传媒股份有限公司财务总监职责；2011年6月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

　　彭斌，男，中共党员，1965年11月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、体改办主任、社长助理；2006年4月至2011年5月，任中国科技出版传媒集团有限公司副总经理；2007年8月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司董事、副总经理；2011年5月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2011年5月至2016年6月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理；2016年6月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。

　　黄琛，女，中共党员，1975年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。高级会计师职称，中央国家机关会计领军人才。先后担任北京长城计量测试技术研究所财务审计部副部长，中航工业集团财务有限责任公司计划财务部总经理，中航期货有限公司副总经理、财务总监兼工会主席，成都益航资产管理有限公司财务总监兼工会主席，中航产业投资有限公司首席财务官兼陕西陕投誉华投资管理有限公司董事。2023年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监。

　　陈亮，男，中共党员，1975年10月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。2012年4月至2017年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司经管法分社社长；2015年4月至2017年3月，兼任中国科技出版传媒股份有限公司历史分社社长；2015年7月至2016年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2016年3月至2018年2月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑；2018年2月至今任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

　　闫向东，男，中共党员，1970年5月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。曾历任科学出版社第十一编辑室编辑、科学出版中心考古编辑部首席策划、科学分社副社长；2013年1月至2017年6月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2017年6月至2018年2月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑；2018年2月至今任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

　　张凡，男，中共党员，1984年2月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。2008年7月至2017年3月，历任科学出版社编辑、中国科技出版传媒股份有限公司办公室职员、副主任；2016年1月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司重大项目管理办公室副主任；2017年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任；2018年2月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书；2021年3月至今，任EDP Sciences公司总裁；2021年9月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司纪委委员。