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首药控股(北京)股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688197              证券简称:首药控股              公告编号:2023-016

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月26日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、部门规章、规范性文件以及《首药控股(北京)股份有限公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人,其中现场出席2人,通过视频系统出席5人;

  2、 公司在任监事3人,现场出席3人;

  3、 公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议;其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;除议案10外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

  2、本次股东大会议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:李梦、徐旭敏

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  

  首药控股(北京)股份有限公司

  董事会

  2023年5月27日

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