邦彦技术股份有限公司 关于调整公司2023年股票期权激励计划 相关事项的公告

　　证券代码：688132         证券简称：邦彦技术       公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

　　2、公司于2023年5月10日至2023年5月19日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可在公示有效期内以向监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年5月20日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-028）。

　　3、2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应的法律意见书。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。2023年5月26日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。

　　4、2023年5月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　二、本次调整事项说明

　　公司基于审慎原则，决定取消1名交易时点敏感的核查对象参与本次激励计划的资格。调整后，公司本激励计划的首次授予激励对象人数由56人调整为55人，前述1人相应的股票期权激励份额将在本次激励计划的预留授予激励对象间进行分配和调整间进行分配和调整，授予的股票期权总数量不变，仍为330万份，其中首次授予的股票期权数量为292.6万份，预留授予的股票期权数量为37.4万份。

　　除上述调整之外，公司本次激励计划首次授予的内容与公司2022年年度股东大会审议通过的内容一致。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次对公司2023年股票期权激励计划相关事项的调整符合《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》及本激励计划等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们认为，本次调整本激励计划的相关事项，符合《2023年股票期权激励计划（草案）》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定。本次调整内容在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，公司调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，主体资格合法、有效；调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意本次激励计划相关事项的调整。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次对本激励计划首次授予部分激励对象人数的调整符合《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定以及《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

　　六、律师出具的法律意见

　　本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划调整事项取得了现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划的调整符合《管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　证券代码：688132         证券简称：邦彦技术       公告编号：2023-031

　　邦彦技术股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2023年5月25日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

　　公司基于审慎原则，决定取消1名交易时点敏感的核查对象参与本次激励计划的资格。调整后，公司本激励计划的首次授予激励对象人数由56人调整为55人，前述1人相应的股票期权激励份额将在本次激励计划的预留授予激励对象间进行分配和调整，授予的股票期权总数量不变，仍为330万份，其中首次授予的股票期权数量为292.6万份，预留授予的股票期权数量为37.4万份。

　　除上述调整之外，公司本激励计划首次授予的内容与公司2022年年度股东大会审议通过的内容一致。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。董事祝国胜、祝国强、胡霞为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日

　　证券代码：688132         证券简称：邦彦技术       公告编号：2023-032

　　邦彦技术股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年5月25日采用通讯表决的方式召开。全体监事一致同意本次会议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时监事会的决议。公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

　　经审核，监事会认为：本次对本激励计划首次授予部分激励对象人数的调整符合《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定以及《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

　　调整后，公司本激励计划的首次授予激励对象人数由56人调整为55人，前述1人相应的股票期权激励份额将在在本次激励计划的预留授予激励对象间进行分配和调整间进行分配和调整，授予的股票期权总数量不变，仍为330万份，其中首次授予的股票期权数量为292.6万份，预留授予的股票期权数量为37.4万份。除上述调整之外，公司本次激励计划首次授予的内容与公司2022年年度股东大会审议通过的内容一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司监事会

　　2023年5月27日