山东大业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603278          证券简称：大业股份      公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：办公楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2023年度开展外汇和期货套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭芳晋、马龙飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　● 上网公告文件

　　律师事务所出具的法律意见书。

　　● 报备文件

　　山东大业股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2023-058

　　转债代码：113535         转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司关于

　　向下修正“大业转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：12.29元

　　●修正后转股价格：9.59元

　　● “大业转债”于2023年5月29日暂停转股，本次转股价格修正实施日期为2023年5月30 日

　　一、转股价格调整依据

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100 号），山东大业股份有限公司 （以下简称“公司”）于2019年5月9日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000万元，期限为5年，债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、 第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书（〔2018〕2100 号文）同意，公司本次可转换公司债券于2019年5月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “大业转债”，债券代码“113535”。

　　根据《山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　截止2023年5月10日，根据《募集说明书》的相关规定，公司股票在连续20个交易日中已有10个交易日 的收盘价低于当期转股价格的90%，触发了转股价格向下修正条件。

　　二、本次转股价格调整情况

　　为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2023年5月10日召开第四届董事会第三十一次会议、2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》；2023年5月26日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“大业转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

　　2022年年度股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为8.49元/股，股东大会召开前1日公司股票交易均价为8.86元/股。故本次修正后，“大业转债”转股价格不低于8.86元/股。根据《募集说明书》的规定和公司2022年年度股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“大业转债”的转股价格向下修正为9.59元/股。

　　因本次转股价格调整，“大业转债”于2023年5月29日 暂停转股，自 2023年5月30日起，“大业转债”转股价格由12.29元/股调整为9.59元/股，并同日恢复转股。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日