广东松炀再生资源股份有限公司关于 取消2023年第一次临时股东大会的公告

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源       公告编号：2023-044

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2023年6月2日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》(公告编号：2023-036)。

　　由于部分独立董事候选人所在单位的审批手续尚未完成，为合规完成董事会、监事会换届选举工作，经董事会审慎考虑，董事会决定取消原定于2023年6月2日召开的2023年第一次临时股东大会。公司后续将根据进程安排情况另行提请召开股东大会审议相关事宜, 并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司后续将根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2023年5月27日