湖北超卓航空科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路21号民发瑞际酒店昭明厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《2022年度独立董事履职情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

　　2、本次会议议案4、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次会议议案8已经关联股东回避表决.

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：董宇、常睿豪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司 2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2023年5月27日