林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002535         证券简称：ST林重        公告编号：2023-0047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议通知已于2023年5月20日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　董事会同意选举韩录云女士为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

　　董事会同意：选举韩录云女士、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员会成员；选举文光伟先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；选举宋绪钦先生、郭永红先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；选举郭永红先生、文光伟先生、韩录云女士为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　董事会同意：聘任韩录云女士为公司总经理；聘任赵正斌先生、郭日仓先生为公司副总经理；聘任郭超先生为公司财务负责人。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

　　董事会同意聘任李荣女士为公司第六届董事会内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、逐项审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　为规范公司日常关联交易事项，根据公司实际经营情况，董事会同意对2023年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

　　（1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于调整与中煤国际租赁有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭日仓回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于调整与林州重机商砼有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于调整与林州重机矿业有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（7）关于调整与林州军静物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（8）关于调整与林州海水物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　董事会同意召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0051）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十七日

　　证券代码：002535           证券简称：ST林重         公告编号：2023-0046

　　林州重机集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日上午9：15-9：25,9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月26日上午9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2023年5月18日（星期四）。

　　2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长韩录云女士。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　6、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计86名，代表股份343,016,030股，占公司有表决权股份总数的42.7870%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计82名，代表公司股份35,396,734股，占公司有表决权股份总数的4.4153%。具体情况如下：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，代表股份332,103,800股，占公司有表决权股份总数的41.4258%。

　　（2）参加网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计66名，代表股份10,912,230股，占公司有表决权股份总数的1.3612%。

　　本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意340,848,330股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3680%；反对2,167,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6319%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,229,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.8760%；反对2,167,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.1232%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意341,115,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%；反对1,899,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%；反对1,899,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决情况：同意341,115,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%；反对1,899,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%；反对1,899,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意341,115,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%；反对1,899,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,496,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%；反对1,899,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　表决情况：同意340,823,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3608%；反对2,192,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6391%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,204,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.8062%；反对2,192,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.1929%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　6、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：同意340,898,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3828%；反对2,116,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6171%；弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,279,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.0189%；反对2,116,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.9802%；弃权300股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　7、逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东吕江林回避表决；同意340,374,730股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.2763%；反对2,481,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7237%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,915,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.9897%；反对2,481,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）关于与中煤国际租赁有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东宋全启回避表决；同意332,622,052股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.2877%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7122%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，关联股东宋全启回避表决；中小投资者表决情况为：同意25,002,756股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的91.2877%；反对2,385,900股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的8.7112%；弃权300股,占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的0.0011%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭日仓回避表决；同意33,170,434股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.2890%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.7101%；弃权300股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,010,534股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.2587%；反对2,385,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,131,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.0323%；反对2,481,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.9668%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,915,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.9897%；反对2,481,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（5）关于与林州重机商砼有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,320,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.5630%；反对2,292,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.4361%；弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,104,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.5237%；反对2,292,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.4755%；弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（6）关于与林州重机矿业有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,256,276股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.3822%；反对2,292,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.4361%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,039,934股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.3418%；反对2,292,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.4755%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（7）关于与林州军静物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,835,276股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的92.2001%；反对2,713,100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 7.6183%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,618,934股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.1524%；反对2,713,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.6648%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（8）关于与林州海水物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,162,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.1188%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.6995%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,946,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.0768%；反对2,385,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（9）关于与林州富超贸易有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计；

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意33,162,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.1188%；反对2,385,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.6995%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,946,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.0768%；反对2,385,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　8、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决情况：同意340,235,530股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1894%；反对2,577,600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7515%；弃权202,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0592%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,616,234股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.1448%；反对2,577,600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.2820%；弃权202,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.5732%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　9、审议通过了《关于公司核销部分长期债务的议案》。

　　表决情况：同意335,787,130股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.8925%；反对3,180,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.9271%；弃权4,048,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的1.1804%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意28,167,834股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.5775%；反对3,180,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.9839%；弃权4,048,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的11.4386%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　10、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及津贴标准的议案》。

　　表决情况：同意339,970,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1122%；反对2,842,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.8287%；弃权202,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0592%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,351,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3964%；反对2,842,500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.0304%；弃权202,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.5732%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　11、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　表决情况：同意340,498,230股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2660%；反对2,453,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7152%；弃权64,700股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0189%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,878,934股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.8869%；反对2,453,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.9303%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况：同意340,360,030股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2257%；反对2,453,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7152%；弃权202,900股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0592%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,740,734股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.4965%；反对2,453,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.9303%；弃权202,900股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.5732%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

　　（1）发行股票的种类和面值

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（2）发行方式

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（3）发行数量

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（4）发行对象及认购方式

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,635,976股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.6404%；反对2,912,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1779%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,419,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.5893%；反对2,912,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.2279%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（5）发行价格及定价方式

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,635,976股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.6404%；反对2,912,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1779%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,419,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.5893%；反对2,912,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.2279%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（6）募集资金数额与用途

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,661,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7120%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,445,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6614%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（7）限售期安排

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,661,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7120%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,445,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6614%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（8）上市地点

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（9）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,659,376股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7061%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,443,034股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6554%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（10）本次发行股票决议有效期

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,661,476股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.7120%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,445,134股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.6614%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权64,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　15、审议通过了《关于公司<向特定对象发行股票预案>的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,549,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.3981%；反对2,889,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权174,400股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.4897%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权174,400股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4927%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　16、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,549,676股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.3981%；反对2,953,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权110,000股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3089%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,953,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.3437%；弃权110,000股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.3108%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　17、审议通过了《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,573,076股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.4638%；反对2,953,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权86,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.2432%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,356,734股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4116%；反对2,953,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.3437%；弃权86,600股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2477%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　18、审议通过了《关于公司<向特定对象发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,573,076股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.4638%；反对2,953,400股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权86,600股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.2432%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,356,734股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4116%；反对2,953,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.3437%；弃权86,600股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2477%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》。

　　表决情况：同意339,952,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1069%；反对2,889,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.8422%；弃权174,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0508%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权174,400股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4927%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　20、审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》。

　　表决情况：同意340,383,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2327%；反对2,481,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.7233%；弃权151,000股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0440%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,764,634股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.5640%；反对2,481,100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%；弃权151,000股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4266%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　21、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

　　表决情况：同意339,978,130股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1144%；反对2,619,300股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.7636%；弃权418,600股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.1220%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,358,834股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4176%；反对2,619,300股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.3998%；弃权418,600股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.1826%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　22、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

　　表决情况：同意339,952,630股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.1069%；反对2,889,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.8422%；弃权174,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0508%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,333,334股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.3455%；反对2,889,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1618%；弃权174,400股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4927%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　23、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。

　　表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意32,575,176股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的91.4697%；反对2,886,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权151,000股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.4240%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,358,834股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的91.4176%；反对2,886,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的8.1558%；弃权151,000股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.4266%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　24、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。

　　选举公司第六届董事会非独立董事

　　（1）选举候选人韩录云女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意333,844,858股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.3263%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）选举候选人赵正斌先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意333,537,160股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.2366%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）选举候选人郭日仓先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意333,477,965股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.2194%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（4）选举候选人吕占国先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意332,616,967股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.9683%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　选举公司第六届董事会独立董事

　　（1）选举候选人文光伟先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意332,744,845股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.0056%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）选举候选人宋绪钦先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意332,544,839股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.9473%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）选举候选人郭永红先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意332,493,940股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 96.9325%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　25、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　表决情况：同意340,506,530股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.2684%；反对2,088,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6090%；弃权420,700股, 占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1226%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意 32,887,234股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.9104%；反对2,088,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.9011%；弃权 420,700股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.1885%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，吕江林先生当选为公司第六届监事会监事，与职工监事李宏旺先生、焦振凯先生共同组成公司第六届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、律师姓名：何晶晶律师、田芳芳律师；

　　3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议。

　　2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十七日

　　证券代码：002535          证券简称：ST林重         公告编号：2023-0048

　　林州重机集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议通知已于2023年5月20日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举吕江林先生为公司第六届监事会主席。任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、逐项审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审议，监事会认为，根据公司实际经营情况，同意对2023年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

　　（1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联监事吕江林回避表决。同意2票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于调整与中煤国际租赁有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于调整与林州重机商砼有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于调整与林州重机矿业有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（7）关于调整与林州军静物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（8）关于调整与林州海水物流有限公司2023年度日常关联交易预计

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　经审议，监事会认为，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。考虑到公司的实际经营需求，我们同意公司为其提供担保。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年五月二十七日