五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、 注册资本并完成工商变更登记的公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2023-049

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为推动募投项目实施，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子公司湖北祉星纸业有限公司（以下简称“湖北祉星”）现金出资共计52,095万元（其中，21,095万元用于补足原50,000万元注册资本尚未实缴出资部分金额，31,000万元用于增加注册资本），出资完成后，湖北祉星注册资本变更为81,000万元，实收资本变更为81,000万元。具体内容详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-018）。

　　湖北祉星因经营发展需要，于近日对其公司名称、注册资本进行了变更，并已完成相关工商变更登记手续，取得了汉川市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

　　名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司

　　统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：捌亿壹仟万圆人民币

　　成立日期：2021年2月23日

　　住所：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号

　　经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口货物装卸搬运活动；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；热力生产和供应；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号： 2023-048

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日下午13:00-14:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络文字互动方式召开2022年度业绩说明会。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-046）。

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　2023年5月26日，公司董事长兼总经理赵磊先生、董事赵晨佳女士、董事会秘书兼财务总监张海峡先生、监事会主席王晓明先生出席了本次业绩说明会，就公司2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以及时答复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司现就本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复整理如下：

　　问题1：公司22年相较21年同期营业收入增长逾60%，为什么净利润反而下降？

　　回复：尊敬的投资者您好！2022年度公司生产线产能持续释放，食品包装纸及格拉辛纸的产销量均得到大幅上涨，进一步夯实了市场的地位。与此同时公司还积极加大科技投入，加强项目建设，从而在实现产能规模的提升，产品矩阵更为丰富，为公司良性健康发展打下稳固的基础。感谢您的关注。

　　问题2：公司2023年一季度存货增加了2亿，请问增加的这2亿主要是原材料还是产成品？增加的原因是什么？谢谢

　　回复：尊敬的投资者您好！公司2023年一季度存货增加涉及原材料和产成品，主要为满足公司经营所需，增加原材料采购及备货规模所致。感谢您的关注。

　　问题3：请问目前纸浆价格下降，公司目前食品卡纸出厂价格有降低吗？订单是否有下滑？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营一切正常，感谢您的关注。

　　问题4：公司2023年的发展规划是什么？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司2023年主要规划有：1）老产线爬坡、技改，新产线投产；2）化机浆生产线Q4如期投产；3）新基地项目建设，两条工业包装产线计划24Q2末、Q3初投产；4）产品的优化和开发，目前效果理想；5）把握木浆周期，做好采购管理、成本管控。

　　问题5：您对未来的业绩展望乐观吗？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司主要原材料价格自今年开始有明显下滑，对公司业绩影响有明显改善。公司将持续做好成本管控、经营管理。以最好的业绩回报广大投资者。感谢您的关注。

　　问题6：请问今年一季度公司成品纸的产量和销量各是多少万吨？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司2023年一季度产销率良好，详细内容可后续关注公司披露的定期报告。感谢您的关注。

　　问题7：未来是否会有分红计划呢？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司已于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-034），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告中明确。感谢您的关注。

　　问题8：请问公司目前正在生产的有几条原纸生产线？产量如何？

　　回复：尊敬的投资者您好！截至2022年年末，公司已经建成且投产的生产线共有8条。产能近135万吨。感谢您的关注。

　　问题9：江西基地在2021年已经试产成功，想问下2022年是否投产？

　　回复：尊敬的投资者您好！江西基地50万吨食品包装纸产线在2022年已经正式投产，同时江西基地投建30万吨化机浆生产线，预计2023年第四季度可投入使用。感谢您的关注。

　　问题10：21年年末研发人员仅31人，2022年末研发人员则为187人，一年新增了156人，是否需要如此多的研发人员？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司研发人员数量新增156人，主要是2022年江西五星加大研发力度所致。研发人员的增长，进一步提升公司的研发能力和研发水平，增强公司的可持续发展能力。感谢您的关注。

　　问题11：请问近期市场食品卡价格稳定吗？公司后续是否有提价计划？

　　回复：尊敬的投资者您好！食品卡销售价格一方面受原材料成本影响，另一方面受产品供需关系影响。近期以来原材料价格较高点下降较多，公司会根据市场需求情况和成本变化情况就销售价格做出灵活调整。

　　问题12：1、公司发行的6.7亿元可转债募投项目进展如何？目前可转债转股很少且离到期日还有时日，公司在推动转股方面会做哪些工作？2、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

　　回复：尊敬的投资者您好！公司可转债募投项目目前已完成一期工程建设用地手续办理及填方平整工程，正在积极办理工程建设前期准备工作。目前项目整体按计划有序推进。可转债转股为市场需求，公司一贯重视股价及对投资者的长期回报，将继续扎实做好各项生产经营活动，请持续关注公司后续披露的相关公告。公司在投资者管理方面也是积极为中小投资者建立各种咨询平台，若有调研需求，可咨询公司证券部电话0570-8566059。感谢您的关注。

　　问题13：请问公司2023年成品纸产量预计能达到多少？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司2023年规划老产线的爬坡、技改以及新产线的投产，持续加强产线运行效率，以各生产线最佳状态产出。感谢您的关注。

　　问题14：请问贵司是否有考虑过引入国资战投？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司暂时没有这方面的计划。感谢您的关注。

　　关于本次业绩说明会的具体情况，投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日