青海盐湖工业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000792         证券简称：盐湖股份         公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2023年5月29日（星期一）14:30

　　2.召开地点：青海省格尔木市黄河路28号盐湖股份公司1号楼1601会议室

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司八届董事会

　　5.主持人：董事长贠红卫先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及代理人）共352人，代表股份2,426,626,656股，占公司有表决权股份总数的44.6656%。其中：

　　1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共14人，代表股份987,301,088股，占公司有表决权股份总数的18.1727%；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共338人，代表股份1,439,325,568股，占公司有表决权股份总数的26.4929%；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共349人，代表股份1,037,050,612股，占公司有表决权股份总数的19.0884%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议2022年年度报告全文及摘要；

　　2.审议2022年度董事会工作报告；

　　3.审议2022年度监事会工作报告；

　　4.审议2023年度董事及管理层年薪的议案；

　　5.审议2022年度拟不进行利润分配的议案；

　　6.审议2022年年度财务决算报告、2023年财务预算报告；

　　7.审议2023年日常关联交易预计的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；

　　8.审议2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；

　　9.审议关于使用自有资金进行证券投资的议案；

　　10.审议关于增补公司八届董事会非独立董事的议案；

　　10.01陈胜男；

　　10.02王凌；

　　11.审议关于增补公司八届董事会独立董事的议案；

　　11.01卫俊；

　　12.审议关于增补公司八届监事会监事的议案；

　　12.01朱睿；

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

　　五、会议律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　（二）律师姓名：王占瑾、安蕊

　　（三）结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月29日