上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议，于2023年5月29日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。

　　内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

　　内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、审议通过了《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。

　　内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二三年五月三十日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2023-020

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于选举董事长及高管人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议，选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。

　　经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

　　会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。

　　经总裁钱志刚先生提名，聘任刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁。

　　公司副总裁陈耀先生因工作需要不再担任公司副总裁职务。陈耀先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对陈耀先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

　　公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，公司副总裁陈耀先生不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定。推选顾立立先生为董事长，聘任钱志刚先生为公司总裁，聘任刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年五月三十日

　　附简历：

　　顾立立，男，1972年05月出生，大学学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事长，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁、党委副书记、工会主席，上海化学工会主席等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　钱志刚，男，1981年01月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。

　　刘文杰，男，1976年02月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席，市国资委党委企业领导人员管理处副处长（挂职），上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理，上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团股份有限公司党委组织部副部长（主持工作）等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁，党委组织部部长、人力资源部总经理。

　　顾卫忠，男，1970年06月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海焦化有限公司副总工程师、常务副总工程师、副总经理，上海华谊能源化工有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁，广西华谊能源化工有限公司党委书记、董事长，上海华谊能源化工有限公司董事长。

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2023-019

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于董事长及董事兼总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日收到公司董事长刘训峰先生和董事兼总裁王霞女士提交的书面辞职报告。刘训峰先生因工作需要辞去公司董事会董事长、董事职务，王霞女士因工作需要辞去公司董事及总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘训峰先生、王霞女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

　　刘训峰先生和王霞女士在集团工作期间，恪尽职守，勤勉工作，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展，一体化发展”五大发展战略，带领集团以改革促调整，以创新谋发展，集团经营质量跨越式提升，转型发展不断取得突破。董事会对刘训峰先生和王霞女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价，对他们为集团发展所付出的艰辛努力和重大贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二三年五月三十日